三湘印象:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2023-068
三湘印象股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间：2023年11月13日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年
11月13日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为
2023年11月13日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：公司第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加表决的股东及股东代表共15人，代表股份总数555941753股，占公司有表决权股份总数的47.0858%；
其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数154767297股，占公司有表决权股份总数比例为13.1081%；通过网络投票的股东共12人，代表股份总数401174456
1股，占公司有表决权股份总数的33.9777%；
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份总数77000股，占公司有表决权股份总数比例为0.0065％；
其中，通过现场投票的股东共1人，代表股份总数200股，占公司有表决权股份总数比例为0.0001％；通过网络投票的股东共6人，代表股份总数76800股，占公司有表决权股份总数比例为0.0064％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席
了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议
所有/中小所有/中小所有/中小股数股东所持有股数股东所持有股数股东所持有
（股）表决权股份（股）表决权股份（股）表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例
（%）（%）（%）总表决
54896591199.99991000.000100
情况中小股
东表决7690099.87011000.129900情况
关联股东许文智（持股6975742股）对该事项回避表决。
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
2/3以上审议通过
2同意反对弃权
占出席会议占出席会议占出席会议
所有/中小所有/中小所有/中小股数股东所持有股数股东所持有股数股东所持有
（股）表决权股份（股）表决权股份（股）表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例
（%）（%）（%）总表决
55594165399.99991000.000100
情况中小股
东表决7690099.87011000.129900情况
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
2/3以上审议通过
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议
所有/中小所有/中小所有/中小股数股东所持有股数股东所持有股数股东所持有
（股）表决权股份（股）表决权股份（股）表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例
（%）（%）（%）总表决
55590555399.9935362000.006500
情况中小股
东表决4080052.98703620047.013000情况
4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过同意反对弃权股数占出席会议股数占出席会议股数占出席会议
（股）所有/中小（股）所有/中小（股）所有/中小
3股东所持有股东所持有股东所持有
表决权股份表决权股份表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例
（%）（%）（%）总表决
55590555399.9935362000.006500
情况中小股
东表决4080052.98703620047.013000情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：周芙蓉、汤亦炜；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2023年第三次临时股东大会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日
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