凯利泰:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300326证券简称：凯利泰公告编号：2023-041
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月
11日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十一次会议的通知。
2、公司于2023年11月13日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监事会。
3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：周志强以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金人民币2000万元对动之医学技术（上海）有限公司（以下简称“动之医学”）进行增资。截至目前，公司系动之医学的股东之一，其持有动之医学24.1332%的股权，对应注册资本为人民币31.7125万元。根据公平、公正、公开、诚实自愿的原则，依据市场以及行业情况由交易各方共同友好协商定价，以人民币116.0524元/每一元注册资本进行增资；据此公司拟以自有资金人民币2000万元对动之医学进行增资，认缴注册资本人民币17.2336万元，本次增资完成后，公司将持有动之医学32.9293%的股权。
1本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十四日
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