高伟达:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300465证券简称：高伟达公告编号：2023-061
高伟达软件股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
*会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月14日9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15
层高伟达软件股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长于伟先生因工作原因未出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会由副董事长程军先生主持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
*会议出席情况1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份139380056股，占上市公司总股份的31.1978％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份138988056股，占上市公司总股份的31.1101％。通过网络投票的股东2人，代表股份392000股，占上市公司总股份的0.0877％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份392000股，占上市公司总股份的0.0877％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份392000股，占上市公司总股份的0.0877％。
公司董事长于伟先生因工作原因未出席本次会议，公司其余董事、全体监事出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议；北京
市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
*议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意139376656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；
反对3400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意388600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1327％；
反对3400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意139376656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；
反对3400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意388600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1327％；
反对3400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意139376656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；
反对3400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意388600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1327％；
反对3400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
*律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出
具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
*备查文件
（一）公司2023年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
2023年11月14日