国盾量子:国盾量子2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2023-073
科大国盾量子技术股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月13日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量4768179
普通股股东所持有表决权数量4768179
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
5.9438例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）5.9438
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书童璐女士出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股474711399.5581210660.441900.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于签订技187189.8808210610.119200.0000术实施许可合136同暨关联交易的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、彭承志、合肥琨腾股权投资合
伙企业（有限合伙）、合肥鞭影股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港
区琨腾投资合伙企业（有限合伙）对议案一回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、盛建平
2、律师见证结论意见：
公司2023年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资
格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年11月14日