品高股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688227证券简称：品高股份公告编号：2023-034
广州市品高软件股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月15日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量58029119
普通股股东所持有表决权数量58029119
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.3280例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.3280
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汤茜女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5796605299.8913625670.10785000.0009
2、议案名称：《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5796605299.8913625670.10785000.0009
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5796605299.8913625670.10785000.00094、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5796605299.8913625670.10785000.0009
5、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5796605299.8913625670.10785000.0009
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于修订的议案》45872《关于增选公司427698.546662561.44175000.0117
第三届董事会非4587独立董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的2/3以上通过；同时议案1和议案2为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票；
2、议案2至议案5均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：章小炎律师和莫婉榕律师
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2023年11月16日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。