长远锂科:湖南长远锂科股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688779证券简称：长远锂科公告编号：2023-053
转债代码：118022转债简称：锂科转债
湖南长远锂科股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年11月9日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2023年11月14日以通讯的方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于与五矿集团财务有限责任公司签订暨关联交易的议案》公司本次与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议
（二）》，是以市场原则为基础，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及
的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。
2、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南长远锂科股份有限公司章程》等相关规定的要求，公司2024年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，我们同意该议案。
关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-052）。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司监事会
2023年11月15日