云意电气:2023年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

证券代码：300304证券简称：云意电气公告编号：2023-078
江苏云意电气股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2023年11月15日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份
有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长付红玲女士
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表股份数383822165股，占公司股份总数的43.8834％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计11名，代表股份数2168240股，占公司股份总数的0.2479％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数
381653925股，占公司股份总数的43.6355％。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共11名，代表股份数2168240股，占公司股份总数的0.2479％。
8、公司董事、监事和董事会秘书现场出席了本次会议，高级管理人员现场
列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意383804865股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9955％；反对17300股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0045％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2150940股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2021％；反对17300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
2、《关于修改的议案》
表决结果：同意383804865股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9955％；反对17300股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0045％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中中小投资者表决情况为：同意2150940股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2021％；反对17300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
3、《关于修订的议案》
表决结果：同意382926025股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.7665％；反对896140股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2335％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1272100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的58.6697％；反对896140股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的41.3303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：周延、邢中华
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十六日