五洋停车:江苏五洋停车产业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300420证券简称：五洋停车公告编号：2023-051
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年11月15日9:15—
15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东
江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长侯友夫先生
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
17、股东出席会议的总体情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共35人，代表股份282310200股，占上市公司总股份的25.2879%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共32人，代表股份61914858股，占上市公司总股份的5.5460%。
（2）现场出席会议情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份280833000股，占上市公司总股份的25.1556%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共30人，代表股份1477200股，占上市公司总股份的0.1323%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京植德律师事务所律师
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举林伟通先生、张立永先生、郭勇金先生、周
生刚先生、刘志伟先生、李安阳先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1.01选举林伟通先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意281177817股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.60%，获得当选。
中小股东表决结果：同意60782475股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.17%。
1.02选举张立永先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意280886228股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
2数的99.50%，获得当选。
中小股东表决结果：同意60490886股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70%。
1.03选举郭勇金先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意280886236股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.50%，获得当选。
中小股东表决结果：同意60490894股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70%。
1.04选举周生刚先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意280886246股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.50%，获得当选。
中小股东表决结果：同意60490904股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70%。
1.05选举刘志伟先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意280886256股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.50%，获得当选。
中小股东表决结果：同意60490914股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70%。
1.06选举李安阳先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意280886267股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.50%，获得当选。
中小股东表决结果：同意60490925股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生为公司
第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01选举郑爱华为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意280886216股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
3数的99.50%，获得当选。
中小股东表决结果：同意60490874股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70%。
2.02选举陈韶君女士为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意280886226股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.50%，获得当选。
中小股东表决结果：同意60490884股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70%。
2.03选举夏杰先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意280886237股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.50%，获得当选。
中小股东表决结果：同意60490895股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举李庆先生、张保钢先生为公司第五届监事会
非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
3.01选举李庆先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意280886217股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.50%，获得当选。
中小股东表决结果：同意60490875股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70%。
3.02选举张保钢先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意280886226股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.50%，获得当选。
中小股东表决结果：同意60490884股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70%。
4、审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》
4总表决情况：同意282056370股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；
反对253700股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％；弃权130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意61661028股，占出席会议的中小股东所持股份的99.59％；反对253700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.41％；弃权
130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0002％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意282044360股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；
反对253700股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％；弃权12140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
中小股东表决情况：同意61649018股，占出席会议的中小股东所持股份的99.57％；反对253700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.41％；弃权
12140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0196％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意282059670股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；
反对250400股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％；弃权130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意61664328股，占出席会议的中小股东所持股份的99.60％；反对250400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.40％；弃权
130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0002％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
5公司聘请的北京植德律师事务所指派律师郑超、孙继乾出席了本次会议并出
具如下法律意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司2023年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2023年11月15日
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