华强科技:湖北华强科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

湖北华强科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事
项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。我们作为湖北华强科技股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料,
经过审慎、认真的研究后,基于独立判断立场,本着实事求是原则,对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下:
一、《关于聘任公司总经理的议案》
经审阅高新发先生的个人履历资料,我们认为:高新发先生任职资格符合《公
司法》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的要求,具备与其
行使职权相应的专业知识、职业经历,能够胜任公司相应岗位的职责要求。不存
在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范
运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在
被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未届满的情形；亦不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。公司本次总
经理的提名、聘任程序均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
综上,我们一致同意高新发先生担任公司总经理。
二、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
经审阅潘言宏先生、朱经平先生、周超先生、唐国庆先生和刘波先生的个人
履历资料,我们认为:上述人员任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》有关上市公司高级管理人员任职资格的要求,具备任职相关岗位的任职条件,
具备履行相关职责的专业知识和能力。不存在《公司法》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得
担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入且期限
1.
尚未届满的情形；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管
理人员且期限尚未届满的情形。公司本次副总经理、总会计师的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
综上,我们一致同意潘言宏先生、周超先生、唐国庆先生和刘波先生担任公司副总经理；朱经平先生担任公司总会计师。
三、《关于聘任公司总法律顾问的议案》
经审阅朱经平先生的个人履历等相关资料,我们认为其具备任职总法律顾问
的资质和能力。不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理
人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未届满的情形；亦不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届
满的情形。公司本次总法律顾问的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上,我们一致同意朱经平先生担任公司总法律顾问职务。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经核查,赵晓芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,我
们认为:赵晓芳女士具有较强的专业能力和丰富的工作经验,具备履行职责所需
的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一
规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形,不存
在被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未届满的情形；亦不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。公司本次董事会秘书提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
综上,我们一致同意赵晓芳女士担任公司董事会秘书。
独立董事:王广昌、刘洪川、刘景伟
2023年11月15日
(以下无正文)
2.
(本页无正文,为《湖北华强科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事:
王广昌:王黄昌
刘洪川:刘洪川
刘景伟:刘景伟
2023年11月15日