方大特钢:方大特钢关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

证券代码：600507证券简称：方大特钢公告编号：临2023-112
方大特钢科技股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）现任独立
董事王怀世将于2023年12月6日在公司连续任职六年，根据中国证监会的有关规定，王怀世不能再担任公司独立董事。公司对王怀世在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会
提名委员会审核通过，公司于2023年11月14日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意饶威（简历附后）作为公
司第八届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人
经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：公司第八届董事会独立董事候选人饶威的提名和表决程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，经审阅饶威的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。我们同意饶威作为公司第八届董事会独立董事候选人，上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议，同意提交公司股东大会审议。
在公司股东大会选举出新提名的董事前，王怀世将继续履行其独立董事职责。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2023年11月15日
1附：饶威简历饶威，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任江西省上市公司协会秘书长，联创电子科技股份有限公司董事、高级副总裁，凤形股份有限公司独立董事。
饶威未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
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