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证券代码:688787证券简称:海天瑞声公告编号:2023-084
北京海天瑞声科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年11月17日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路28号优盛大厦4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量23880966
普通股股东所持有表决权数量23880966
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.5871例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)39.5871
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长贺琳女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,以现场或通讯方式出席9人;
2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;
3、董事会秘书吕思遥女士出席本次会议;全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称:《关于变更注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股23880966100.000000.000000.0000
2、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股2387127699.959496900.040600.0000
3、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股2387127699.959496900.040600.0000
4、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股2387127699.959496900.040600.0000
5、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股2387127699.959496900.040600.0000
6、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股2387127699.959496900.040600.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东和股东代理人所
持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:王韶华、顾鼎鼎
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2023年11月18日 |
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