爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688092证券简称：爱科科技公告编号：2023-054
杭州爱科科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月16日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量34211892
普通股股东所持有表决权数量34211892
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.6941例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.6941
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
1.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股34211892100.000000.000000.0000
1.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股34211892100.000000.000000.0000
1.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股34211892100.000000.000000.0000
1.04议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股34211892100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于第三届董事会成员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股34211892100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于第三届监事会成员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股34211892100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）
2关于第三届董191219100.000000.000000.0000
事会成员薪酬
方案的议案（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1.01为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东
和股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
2、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；
3、议案2为对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所
律师：肖军、陈宏杰
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023年11月17日