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证券代码:300042证券简称:朗科科技公告编号:2023-082
深圳市朗科科技股份有限公司
第五届监事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十九次(临时)会议于2023年11月15日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事李泳著女士、马德伟先生以通讯方式出席会议。会议通知于2023年11月12日以电子邮件方式发出。
会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币60000万元超募资金及闲置募集资金(含利息和理财收益)用
于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-085)。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
1/2监事会
二○二三年十一月十五日 |
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