齐翔腾达:淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2023-104
债券代码：128128债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的通知情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时
股东大会通知已于2023年10月31日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司第六届董事会。
2、现场会议召开时间：2023年11月17日14:30。
网络投票时间为：2023年11月17日9:15—15:00。
交易系统进行网络投票时间：2023年11月17日交易时间，即9:15—
9:259:30—11:30和13:00—15:00。
3、会议地点：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长李庆文先生因公出差，无法出席本次股东大会，经公司
全体董事过半数以上同意，由公司董事、副总经理祝振茂先生代为主持会议。
6、会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人26人，代表股份1643416724股，占公司总股份的57.8090%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人代表股份1628102914股占公司总股份的57.2703%；通过网络有效投票的股东20人，代表股份15313810股，占公司总股份的0.5387%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。广东华商（龙岗）律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：
同意1642370255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9363%；
反对1046469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0637%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意14698481股，占出席会议中小股东所持股份的93.3536%；
反对1046469股，占出席会议中小股东所持股份的6.6464%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案审议通过，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构。
2、审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：
同意1631765735股，占出席会议所有股东所持股份的99.2911%；
反对11645489股，占出席会议所有股东所持股份的0.7086%；
弃权5500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
其中中小股东表决情况：
同意4093961股，占出席会议中小股东所持股份的26.0017%；
反对11645489股，占出席会议中小股东所持股份的73.9633%；
弃权5500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0349%。
表决结果：该议案审议通过，本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订的议案》表决情况：
同意1628902298股，占出席会议所有股东所持股份的99.1168%；
反对14487026股，占出席会议所有股东所持股份的0.8815%；
弃权27400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中中小股东表决情况：
同意1230524股，占出席会议中小股东所持股份的7.8154%；
反对14487026股，占出席会议中小股东所持股份的92.0106%；
弃权27400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1740%。
表决结果：该议案审议通过，本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：
同意1629521789股，占出席会议所有股东所持股份的99.1545%；
反对13894935股，占出席会议所有股东所持股份的0.8455%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意1850015股，占出席会议中小股东所持股份的11.7499%；
反对13894935股，占出席会议中小股东所持股份的88.2501%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案审议通过，本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、法律意见
广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合
法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商（龙岗）律师事务所对公司2023年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2023年11月18日