长青股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002391股票简称：长青股份公告编号：2023-021
江苏长青农化股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年11月17日（星期五）14:00
网络投票时间为：2023年11月17日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年
11月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市文昌东路1002号（长青国际酒店）
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及
《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人45人，代表股份329587085股，占公司有表决权总股份的50.7375％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共33人，代表股份82792682股，占公司有表决权总股份的12.7453％。
公司六名董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其中独立董事骆广生先生通过视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共17名，代表股东17人，代表股份
292728213股，占公司有表决权总股份的45.0634％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共28人，代表股份36858872股，占公司有表决权总股份的5.6742％。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为329587085股，同意324266681股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3857％；反对5320404股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为329587085股，同意324266681股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3857％；反对5320404股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为329587085股，同意324266681股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3857％；反对5320404股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为329587085股，同意324266681股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3857％；反对5320404股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为329587085股，同意324266681股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3857％；反对5320404股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：梅彦、俞凯3、结论性意见：“本所律师认为，江苏长青农化股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
二〇二三年十一月十八日