敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688286证券简称：敏芯股份公告编号：2023-082
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月20日
（二）股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量26636516
普通股股东所持有表决权数量26636516
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.7018比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.7018
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生因工作出差无法现场出席
主持会议，通过通讯方式参加会议。根据《公司章程》的规定，股东大会董事长不能履行主持工作的，由半数以上董事共同推举一名董事代为主持，经与各位董事沟通，半数以上董事共同推举，同意由董事梅嘉欣先生代为主持公司2023年
第三次临时股东大会；
3、本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2657041699.7518661000.248200.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股2657041699.7518661000.248200.0000
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2657041699.7518661000.248200.0000
4、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2657041699.7518661000.248200.0000
5、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2657041699.7518661000.248200.0000
6、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2657041699.7518661000.248200.0000
7、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2657041699.7518661000.248200.0000
8、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2657041699.7518661000.248200.0000
9、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2657041699.7518661000.248200.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案2-9属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海方本律师事务所
律师：张建、张家玉2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会
2023年11月21日