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证券简称:贵州茅台证券代码:600519编号:临2023-037
贵州茅台酒股份有限公司
第四届监事会2023年度第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年11月17日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)
以直接送达的方式,向全体监事发出召开第四届监事会2023年度第四次会议(以下简称“会议”)的通知,发出会议通知前全体监事一致同意豁免了提前通知的要求。2023年11月20日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案名称:《回报股东特别分红方案》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司《回报股东特别分红方案公告》(公告编号:临2023-035)。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2023年11月21日 |
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