诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公告编号：2023-048
北京诺禾致源科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月20日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量270084681
普通股股东所持有表决权数量270084681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.8930比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.8930
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事李瑞强、王其锋、王天凡现场参加会议，董事王春飞、甘泉在线参加会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事冯妮佳现场参加会议，监事李兴园、李萍在线参加会议。
3、董事会秘书王其锋出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山、于洋、李艳萍列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订和新增公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股26986170399.91742229780.082600.0000
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股270084681100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股26986170399.91742229780.082600.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案1、议案3为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；议
案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、刘宜矗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023年11月21日