神州信息:第九届监事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2023-079
神州数码信息服务集团股份有限公司
第九届监事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会2023年第三次临时会议通知于2023年11月16日以电子邮件方式
向全体监事发出，会议以书面传签的方式召开，并于2023年11月20日形成有效决议。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；
监事会认为，公司本次注销部分回购股份符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于注销部分回购股份的公告》的具体内容详见同日在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
（二）审议通过了《关于减少注册资本并修订的议案》；监事会认为，公司本次减少注册资本并修订公司章程事项严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定及《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次减少注册资本并修订公司章程事项，同意将其提交股东大会审议。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年度第四次临时股东大会审议。
《关于减少注册资本并修订的公告》的具体内容详见同日在
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
三、备查文件
1、第九届监事会2023年第三次临时会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司监事会
2023年11月21日