乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2024年年度日常关联交易事项公告

证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2023-064
乐凯胶片股份有限公司
2024年年度日常关联交易事项公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*公司2024年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议
*日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人
之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化
*本关联交易无需提请投资者注意的其他事项
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年11月17日，公司独立董事召开2023年第一次独立董事专门会议，审议
并一致通过了公司2024年度日常关联交易事项，同意将2024年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。2023年11月22日，公司九届九次董事会审议通过了公司
2024年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议
并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2023年1-10月实际发生
关联交易类别关联人2023年预计金额金额（不含税、未经审计）
中国乐凯集团有限公司17.5814.90
保定市乐凯化学有限公司271.78120.14向关联人购买
乐凯华光印刷科技有限公司8.0022.26
原材料、商品
沈阳感光化工研究院有限公司6578.134169.49
合肥乐凯科技产业有限公司12651.268817.33浙江南洋科技有限公司6500.005625.03
航天新商务信息科技有限公司1006.22976.25
乐凯光电材料有限公司500.00118.67
保定乐凯新材料股份有限公司3.72
昆山乐凯锦富光电科技有限公司0.34
小计27532.9719868.13
向关联人购买中国乐凯集团有限公司6526.534943.22
燃料和动力小计6526.534943.22
中国乐凯集团有限公司115.8078.50
乐凯华光印刷科技有限公司417.42206.92
保定乐凯化学有限公司0.16
连云港神舟新能源有限公司1699.121553.09
浙江长兴航天电源技术有限公司300.00-向关联人销售北京航天特种设备检测研究发展
25.323.38
产品、商品有限公司
四川航天长征装备制造有限公司91.4298.18
保定乐凯新材料股份有限公司21.96
乐凯光电材料有限公司1.40
上海空间电源研究所2.12
小计2649.081965.71
河北乐凯化工工程设计有限公司1.15
保定乐凯新材料股份有限公司5.33
中国乐凯集团有限公司15.67向关联方提供
乐凯光电材料有限公司25.09劳务
保定市乐凯化学有限公司0.14
北京乐凯科技有限公司8.00-
小计8.0047.38
河北乐凯化工工程设计有限公司151.69256.52
中国乐凯集团有限公司2173.402263.32航天人才培训中心（中国航天科
6.005.70技集团有限公司党校）
航天人才开发交流中心3.07
上海乐凯新材料科技有限公司99.9747.17接受关联方提
浙江南洋科技有限公司561.40733.71
供的劳务、服
昆山乐凯锦富光电科技有限公司1603.00947.52务
合肥乐凯科技产业有限公司2000.00185.06
乐凯华光印刷科技有限公司21.87
航天新商务信息科技有限公司0.23
重庆航天职业技术学院0.15
中国航天报社有限责任公司1.76
小计6595.464466.07合计43312.0331290.51
(三)2024年预计全年日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元
2023年
1-10月实
关联交易2024年占同类业占同类业务关联人际金额（不类别预计金额务比例比例
含税、未经
审计）
中国乐凯集团有限公司16.040.01%14.900.01%
保定市乐凯化学有限公司155.660.09%120.140.10%
乐凯华光印刷科技有限公司26.640.02%22.260.02%
沈阳感光化工研究院有限公司5197.553.11%4169.493.56%
向关联人合肥乐凯科技产业有限公司11792.457.06%8817.337.52%
购买原材浙江南洋科技有限公司5300.003.17%5625.034.80%
料、商品航天新商务信息科技有限公司1182.450.71%976.250.83%
乐凯光电材料有限公司118.670.10%
保定乐凯新材料股份有限公司-3.720.00%
昆山乐凯锦富光电科技有限公司0.500.00%0.340.00%
小计23671.2914.18%19868.1316.95%
向关联人中国乐凯集团有限公司6185.283.70%4943.224.22%购买燃料
小计6185.283.70%4943.224.22%和动力
中国乐凯集团有限公司0.040.00%78.500.05%
乐凯华光印刷科技有限公司248.300.11%206.920.13%
保定乐凯化学有限公司-0.160.00%
连云港神舟新能源有限公司2194.690.96%1553.090.95%北京航天特种设备检测研究发展有
4.060.00%3.380.00%
向关联人限公司
销售产品、四川航天长征装备制造有限公司117.810.05%98.180.06%
商品保定乐凯新材料股份有限公司216.000.09%21.960.01%
昆山乐凯锦富光电科技有限公司53.000.02%--
沈阳感光化工研究院有限公司52.000.02%--
乐凯光电材料有限公司-0.00%1.400.00%
上海空间电源研究所-0.00%2.120.00%
小计2885.901.26%1965.711.21%河北乐凯化工工程设计有限公司1.150.00%1.150.00%
保定乐凯新材料股份有限公司2.810.00%5.330.00%
向关联方中国乐凯集团有限公司7.810.00%15.670.01%
提供劳务乐凯光电材料有限公司25.090.02%
保定市乐凯化学有限公司0.140.00%0.140.00%
小计11.910.01%47.380.03%
河北乐凯化工工程设计有限公司374.250.22%256.520.22%
中国乐凯集团有限公司2375.691.42%2263.321.93%航天人才培训中心（中国航天科技
8.520.01%5.700.00%集团有限公司党校）
航天人才开发交流中心1.940.00%3.070.00%
上海乐凯新材料科技有限公司50.000.03%47.170.04%
接受关联浙江南洋科技有限公司1200.000.72%733.710.63%方提供的
昆山乐凯锦富光电科技有限公司1500.000.90%947.520.81%
劳务、服务
合肥乐凯科技产业有限公司1500.000.90%185.060.16%
乐凯华光印刷科技有限公司14.900.01%21.870.02%
航天新商务信息科技有限公司-0.230.00%
重庆航天职业技术学院0.170.00%0.150.00%
中国航天报社有限责任公司0.790.00%1.760.00%
小计7026.274.21%4466.073.81%
合计39780.6531290.51
二、关联方介绍和关联关系
中国乐凯集团有限公司，注册地址保定市竞秀区乐凯南大街6号，法定代表人侯景滨，注册资金306006万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、Ⅰ类医疗器械、
专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口，补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。Ⅱ类医疗器械：6831 医用 X 射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批注前不准经营）2022年净资产737395万元，净利润12768万元；2023年1至9月净资产725487万元，净利润3710万元。为公司控股股东。保定市乐凯化学有限公司，注册地址保定市创业路359号，法定代表人李彦斌，注册资金922.849800万人民币，经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米
材料、辐射固化材料（监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除外）的生产、销售；货物进出口（经营范围中，凡涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。2022年净资产10563万元，净利润135万元；2023年1至9月净资产10178万元，净利润-385万元。与公司受同一最终控制方控制。
乐凯华光印刷科技有限公司，注册地址南阳市车站南路718号，法定代表人刘中道，注册资金104420万，经营范围：一般项目：印刷专用设备制造；机械设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022年净资产196905.06万元，净利润2875.32万元；2023年1至9月净资产190041万元，净利润-6880万元。与公司受同一公司控制。
沈阳感光化工研究院有限公司，注册地址沈阳经济技术开发区六号路8甲2号-12号，法定代表人范文兴，注册资金6000万元，经营范围：感光材料、精细化工产品（不含危险化学品）的开发研制、制造（限生产经营地制造）、来料加工、技术咨询、技术转让；出口本院及直属企业生产的化工产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；
自有房屋出租。销售本单位开发产品；理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年净资产6561万元，净利润807万元；2023年1至9月净资产8798万元，净利润 479 万元。与公司受同一公司控制。合肥乐凯科技产业有限公司，注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园 A区乐凯工业园，法定代表人齐海潮，注册资金77106.0327万元，经营范围：聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子
成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售；涂层加工；自营和代理各类商品
和技术进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年净资产81696万元，净利润5002万元；2023年1至9月净资产79806万元，净利润-1890万元。与公司受同一公司控制。
河北乐凯化工工程设计有限公司，注册地址保定市乐凯南大街6号，法定代表人刘新省，注册资金4000万元，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2022年净资产10923万元，净利润401万元；2023年1至9月净资产10818万元，净利润248万元。与公司受同一公司控制。
上海乐凯新材料科技有限公司，注册地址上海市普陀区真南路708号5层，法定代表人陈国平，注册资金8480万元，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；货物进出口；非居住房地产租赁；进出口代理；纸制品销售；新型膜材
料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；电子专用材料销售；复印和胶印设备销售；物业管理；城市绿化管理；园区管理服务；物联网
应用服务；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；技术进出口；国际货物运输代理；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022年净资产-5065万元，净利润-2630万元；2023年1至9月净资产-2075万元，净利润-1210万元。与公司受同一公司控制。
浙江南洋科技有限公司，注册地址浙江省台州市台州湾新区海虹街道开发大道东段856号，法定代表人丛庆，注册资金7500万元，经营范围：一般项目：
电子专用材料研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口；
非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；物
业管理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨城路501号（自主申报）)。2022年净资产18660.5万元，净利润58.2万元；2023年1至9月净资产18599.3万元，净利润-720万元。与公司受同一最终控制方控制。
航天新商务信息科技有限公司，注册地址北京市西城区南菜园街88号，法定代表人张鹏，注册资金13200万元，经营范围：工程和技术研究与试验发展；
技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代
理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子
产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、
日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育
用品、医疗器械 I 类、II 类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安
全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；
租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2022年净资产16986.81万元，净利润2083.89万元；2023年1至9月净资产18586.64万元，净利润1599.83万元。与公司受同一最终控制方控制。
乐凯光电材料有限公司，注册地址宿迁市宿城区开发区勇进路和科兴路交叉口向南100米，法定代表人杜彦飞，注册资金5000万元，经营范围：一般项目：新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年净资产20849万元，净利润3080万元；2023年1至9月净资产21506万元，净利润1242万元。与公司受同一公司控制。
航天智造科技股份有限公司，注册地址保定市和润路569号，法定代表人陈凡章，注册资金66592.2932万元，经营范围：磁记录材料（包括：磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带）、热敏纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、
电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需要取得前置行政许可的除外）；软件及辅助设备的研发与销售；机械设备租赁；房屋租赁；技术咨询与服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准后方可经营）。2022年净资产65300.73万元，净利润501.35万元；2023年1至9月净资产236473.74万元，净利润8473.32万元（航天智造于2023年7月完成重大资产重组）。与公司受同一最终控制方控制。
昆山乐凯锦富光电科技有限公司，注册地址昆山经济技术开发区富春江路
1266号，法定代表人陈铁兵，注册资金10000万元，经营范围：光电显示薄膜材料（包括光学膜片类产品、胶粘类产品、绝缘类产品）及相关产品的研发、生
产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年净资产
14428.71万元，净利润18.21万元；2023年1至9月净资产7883.57万元，净
利润-268.92万元。与公司受同一公司控制。
连云港神舟新能源有限公司，注册地址赣榆经济开发区厦门路8号，法定代表人张长福，注册资金30579.08万元，经营范围：太阳能光伏电池片及组件的研发；太阳能光伏电池片及组件的生产；太阳能光伏电池片及组件的销售；光伏
发电系统及其配套系统、光伏发电设备的生产；光伏发电系统及其配套系统、光
伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务；可再生资源领域的咨询、投资、
技术开发；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
太阳能设备及配件的销售、安装及维修；太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生
产、加工、销售；光伏材料销售；太阳能光伏发电、售电；光伏电站运营、维护；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2022年净资产29393.03万元，净利润2326.69万元；2023年1至9月净资产
41731.48万元，净利润2129.45万元。与公司受同一最终控制方控制。
北京航天特种设备检测研究发展有限公司，注册地址北京市丰台区云岗西路
17号院，法定代表人王凯文，注册资金500万元，经营范围：检验检测服务；
特种设备检验检测服务；承担各类压力容器和气瓶的检验及管道的无损检测；压
力容器修复、管道焊接；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；
信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。
四川航天长征装备制造有限公司，注册地址四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路189号，法定代表人邓强，注册资金22000万元，经营范围：
许可项目：火箭发射设备研发和制造；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；计量技术服务；
装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。
上海空间电源研究所，注册地址苍梧路388号，法定代表人何宗海，注册资金80万元，经营范围：航空、航天用物理、化学电源专业领域内的八技服务。
蓄电池及其附件、干电池、光电池、特种电池、电子元器件、高、低压电器设备产销。与公司受同一最终控制方控制。
中国航天报社有限责任公司，注册地址北京市海淀区阜成路8号，法定代表人于淼，注册资金1000万元，经营范围：出版《中国航天报》（国务院出版行政部门批文有效期至2022年12月31日）；音像制品制作；设计、制作、代理、
发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；产品设计；技术开发、技术服务；销售工艺品；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃
料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳
务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原
则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年11月22日