京粮控股:2024年度关联交易预计公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-048
海南京粮控股股份有限公司
2024年度关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1.关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销
售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。结合公司实际情况，预计2024年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币134000万元。2023年1-10月公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额为人民币
82564.92万元。
公司于2023年11月21日召开了第十届董事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、聂徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。
2.预计关联交易类别和金额
2024年1月1日至2024年12月31日，公司预计关联交易情况如下：
单位：万元关联交易关联交易定合同签订金额关联交易类别关联人内容价原则或预计金额
1市场公允价
北京古船食品有限公司采购商品1800.00格向关联人采购原材市场公允价
料、燃料和动力公司其他关联方采购商品1200.00格
小计3000.00市场公允价
北京王致和食品有限公司销售商品4500.00格市场公允价
北京六必居食品有限公司销售商品1500.00格市场公允价
北京三元种业科技有限公司饲料分公司销售商品5700.00格市场公允价
北京首农消费帮扶双创中心有限公司销售商品1600.00格向关联人销售产市场公允价
品、商品河北滦平华都食品有限公司销售商品4500.00格市场公允价
河北首农现代农业科技有限公司销售商品1800.00格市场公允价
上海首农投资控股有限公司销售商品101450.00格市场公允价
公司其他关联方销售商品4950.00格
小计126000.00市场公允价
公司其他关联方接受劳务580.00格向关联人提供劳务
提供劳务、托或接受关联人提供市场公允价
公司其他关联方管、仓储服务770.00的劳务格等
小计1350.00市场公允价
北京市粮食科学研究院有限公司房屋租赁2650.00格租入关联人资产或
房屋租赁、汽市场公允价
向关联人租出资产公司其他关联方410.00车租赁格
小计3060.00市场公允价
与关联人签订许可公司其他关联方品牌使用费500.00格协议
小计500.00市场公允价
其他关联交易事项公司其他关联方网费、电费等90.00格
小计90.00
关联交易合计134000.00与关联方上年发生的关联交易情况详见公司于2023年3月31日在巨潮咨询网披
露的《海南京粮控股股份有限公司2022年年度报告》“第六节重要事项”之“十四、
2重大关联交易”。
3.本年度关联交易实际发生情况
2023年1月1日至2023年10月31日，公司实际发生关联交易情况如下：
单位：万元
2023年1-
10月发生金2023年预实际发生实际发生
关联交易关联交易关联人额计金额额占同类额与预计类别内容
（未经审（调整后）业务比例金额差异
计）
北京古船食品有限公司采购商品1186.831800.000.13%-34.07%向关联人采
上海首农投资控股有限公司采购商品21784.6065000.002.44%-66.49%
购原材料、
公司其他关联方采购商品405.111400.000.05%-71.06%燃料和动力
小计23376.5468200.002.62%-65.72%
北京首农味业集团有限公司销售商品1748.156900.000.19%-74.66%北京二商希杰食品有限责任
销售商品0.001500.000.00%-100.00%公司北京六必居食品有限公司怀
销售商品680.621500.000.07%-54.63%柔酿造厂
北京三元种业科技有限公司销售商品4191.215000.000.46%-16.18%向关联人销北京首农消费帮扶双创中心
售产品、商销售商品1018.521600.000.11%-36.34%有限公司品
河北滦平华都食品有限公司销售商品3432.996500.000.37%-47.18%河北首农现代农业科技有限
销售商品1293.092000.000.14%-35.35%公司
上海首农投资控股有限公司销售商品39932.7848500.004.35%-17.66%
公司其他关联方销售商品2141.755050.000.23%-57.59%
小计54439.1178550.005.92%-30.69%
公司其他关联方接受劳务221.17400.004.95%-44.71%向关联人提
提供劳务、供劳务或接
公司其他关联方托管、仓储2052.092300.0046.00%-10.78%受关联人提服务等供的劳务
小计2273.262700.00--15.81%北京市粮食科学研究院有限
租入关联人房屋租赁2108.002600.0047.17%-18.92%公司资产或向关
房屋租赁、
联人租出资公司其他关联方351.55500.007.87%-29.69%汽车租赁产
小计2459.553100.0055.04%-20.66%
与关联人签公司其他关联方品牌使用费0.00330.000.00%-100.00%
订许可协议小计0.00330.000.00%-100.00%
3网费、电费
其他关联交公司其他关联方16.4620.000.37%-17.70%等易事项
小计16.4620.000.37%-17.70%
关联交易合计82564.92152900.00--46.00%
备注：公司2023年1-10月关联交易发生额与全年预计额度存在一定差异，全年预计额度是基于公司实际需求和业务开展进行的上限额度预计，1-10月关联交易发生额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的时点数，符合经营实际。
二、与财务公司关联存贷款业务余额预计
为拓宽融资渠道，公司与北京首农食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，根据协议，财务公司对公司提供包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准财务公司可从事的其他业务等一系列金融服务。结合公司实际情况，预计2024年全年公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于人民币15亿元，贷款余额不超过人民币15亿元。
三、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
注册资本关联法人名称住所主营业务关联关系法人代表（万元）北京市大兴区黄村镇大庄
北京古船食品有限村东北京大兴国家粮食储加工、销售粮油、粮油制品；受同一母
61612冷振涛
公司备库院内3-5幢平房、20粮食收购；食品经营等。公司控制幢1-2层北京王致和食品有北京市海淀区阜石路41号食品生产；粮食收购；豆及薯受同一母
10000吴栋栋
限公司院24号楼1至4层01类销售等。公司控制北京六必居食品有北京市西城区北礼士路8食品互联网销售；食品销售受同一母
18463.6994周忠限公司号等。公司控制北京三元种业科技北京市通州区永乐店镇德饲料生产；饲料添加剂生产受同一母
有限公司饲料分公--于奎军仁务村委会西北1500米等。公司控制司北京市丰台区草桥东路2北京首农消费帮扶受同一母
5000号院1号楼首农双创中心食品销售；餐饮服务等。王新童
双创中心有限公司公司控制大厦603室
父母代、商品代种蛋及种雏孵
河北滦平华都食品化、养殖、销售；屠宰加工受同一母
5000滦平县滦平镇河滨路9号韩剑飞
有限公司（鸡）、速冻肉制品加工、销公司控制售等。
4河北首农现代农业奶牛饲养、销售；农作物种受同一母
9000河北省定州市钮店村乔绿
科技有限公司植、销售；饲料销售等。公司控制上海首农投资控股上海市普陀区武威路88弄货物进出口；技术进出口；进受同一母
50000高磊
有限公司2号二层200-12室出口代理；食品经营等。公司控制北京市粮食科学研北京市西城区狮子店胡同受同一母
1409.46检验检测服务；期刊出版等。兰向东
究院有限公司11号公司控制北京市西城区广安门内大北京首农食品集团受同一母
200000街316号京粮古船大厦五企业集团财务公司服务。秘勇
财务有限公司公司控制层
2、关联方主要财务数据（2023年6月30日，未经审计）
单位：万元关联法人名称总资产净资产主营业务收入净利润
北京古船食品有限公司118866.3047560.9292281.73507.50
北京王致和食品有限公司34262.4620308.1570043.724045.69
北京六必居食品有限公司48660.6222438.8633424.02872.59
北京三元种业科技有限公司饲料分公司49097.851167.0345038.62308.93
北京首农消费帮扶双创中心有限公司22119.076017.6611558.64474.60
河北滦平华都食品有限公司94181.1726772.6381264.01732.52
河北首农现代农业科技有限公司159100.79-3574.9026247.23-876.51
上海首农投资控股有限公司209724.2737542.94176381.73664.23
北京市粮食科学研究院有限公司52257.41-2106.391477.30-227.67
北京首农食品集团财务有限公司1699445.74244503.9717967.575472.77
3.履约能力分析
关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。
四、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2.关联交易协议签署情况
5公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
经认真审阅《关于2024年度关联交易预计的议案》，我们与公司相关方进行了必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现该关联交易对公司和中小股东权益存在不利影响，同意提交第十届董事会第九次会议进行审议。
公司2024年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决，该关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.《第十届董事会第九次会议决议》
2.《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
3.《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
62023年11月22日
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