京粮控股:关于调整2023年度关联交易预计的公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-047
海南京粮控股股份有限公司
关于调整2023年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1.关联交易概述根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、
提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。公司于2022年12月2日召开的第十届董事会第三次会议和2022年12月20日召开的2022年第三次临时股
东大会审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》，预计2023年全年公司及控股子公司的关联交易金额累计不超过人民币84700万元。
结合公司及控股子公司业务开展的实际情况，预计之前审议通过的2023年度关联交易预计额度不足以满足公司及控股子公司关联交易需求，公司将调整部分关联方关联交易预计金额，调整后，2023年度公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币152900万元。本次调整的主要原因如下：
今年受区域性国际冲突、马来西亚棕榈油限制出口等因素影响，大宗商品价格发生较大波动，公司托管企业上海首农投资控股有限公司（以下简称“上海首农”）立足华东市场，布局沿海沿江区域，以服务终端客户为目标，开展了菜籽油、棕榈油等多品类油脂的进出口贸易，可以与公司子公司实现经营优势互补。为充分发挥企业间的业务协同效应，公司及控股子公司增加与上海首农的日常采购交易，以更好地优化产品采购成本，故调增关联交易预计金额人民币65000万元，交易价格由交易双方根据交易商品的市场价格协商确定。此外，公司及控股子公司对其他关联方交易金额根据业务实际情
1况进行调整，综合调增调减因素后，预计净调增关联交易金额人民币3200万元。
公司于2023年11月21日召开了第十届董事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2023年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、聂徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。
2.预计调整关联交易类别和金额
单位：万元调整后关联交易关联交易2023年原关联交易类别关联方调整金额2023年预内容定价原则预计金额计金额向关联人采购原材上海首农投资
采购商品市场公允价格0.0065000.0065000.00
料、燃料和动力控股有限公司北京首农味业
销售商品市场公允价格8250.00-1350.006900.00
向关联人销售产品、集团有限公司商品河北滦平华都
销售商品市场公允价格2600.003900.006500.00食品有限公司向关联人提供劳务或北京市粮食科
接受关联人提供的劳学研究院有限接受劳务市场公允价格1500.00-1100.00400.00务公司北京市粮食科
学研究院有限房屋租赁市场公允价格1350.001250.002600.00租入关联人资产或向公司关联人租出资产
公司其他关联房屋租赁、
市场公允价格0.00500.00500.00方汽车租赁
合计13700.0068200.0081900.00
除上述调整外，2023年度其他关联方关联交易预计金额不变。
与关联方上年发生的关联交易情况详见公司于2023年3月31日在巨潮咨询网披
露的《海南京粮控股股份有限公司2022年年度报告》“第六节重要事项”之“十四、重大关联交易”。
二、关联方介绍和关联关系
21.关联方基本情况
注册资本关联法人名称住所主营业务关联关系法人代表（万元）上海首农投资控股上海市普陀区武威路88弄货物进出口；技术进出口；进出受同一母
50000高磊
有限公司2号二层200-12室口代理；食品经营等。公司控制北京首农味业集团豆制品制造；食品销售；粮食收受同一母
1000北京市海淀区阜石路41号周忠
有限公司购；谷物销售等。公司控制父母代、商品代种蛋及种雏孵
河北滦平华都食品化、养殖、销售；屠宰加工受同一母
5000滦平县滦平镇河滨路9号韩剑飞
有限公司（鸡）、速冻肉制品加工、销售公司控制等。
北京市粮食科学研北京市西城区狮子店胡同受同一母
1409.46检验检测服务；期刊出版等。兰向东
究院有限公司11号公司控制
2.关联方主要财务数据（2023年6月30日，未经审计）
单位：万元关联法人名称总资产净资产主营业务收入净利润
上海首农投资控股有限公司209724.2737542.94176381.73664.23
北京首农味业集团有限公司105904.9188814.3074316.343894.42
河北滦平华都食品有限公司94181.1726772.6381264.01732.52
北京市粮食科学研究院有限公司52257.41-2106.391477.30-227.67
3.履约能力分析
关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2.关联交易协议签署情况
公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
3四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
经认真审阅《关于调整2023年度关联交易预计的议案》，我们与公司相关方进行了必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现该关联交易对公司和中小股东权益存在不利影响，同意提交第十届董事会第九次会议进行审议。
公司基于业务实际，调增了2023年度关联交易预计金额，同时就预计调整的关联交易类别和金额在本议案中进行了说明。关联交易属于公司正常的业务范围，公司调增2023年度关联交易预计符合公司发展需要，原因合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决，该关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.《第十届董事会第九次会议决议》
2.《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
3.《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2023年11月22日
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