福立旺:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2023-074
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月22日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量85559579
普通股股东所持有表决权数量85559579
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.6975%比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.6975%
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85559579100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85559579100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85559579100.000000.000000.00004、议案名称：关于不向下修正“福立转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2180717100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）关于增选尤洞察先生为第三届
5.0185559579100.0000是
董事会非独立董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）关于增选张征轶女士为第三届
6.0185559579100.0000是
董事会独立董事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数
（%）数（%）数（%）关于增选尤洞察先生为
2180100.0
5.01第三届董事会非独立董00.000000.0000
717000
事的议案关于增选张征轶女士为
2180100.0
6.01第三届董事会独立董事00.000000.0000
717000
的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明1.本次股东大会议案1、4为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会议案2、3、5、6为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
3.本次股东大会议案5、6对中小投资者进行了单独计票
4. 本次股东大会议案 4回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：邵婷婷、汪奎
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2023年11月23日