北京科锐:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2023-066
北京科锐配电自动化股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时
股东大会现场会议于2023年11月24日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院
东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月24日9:15～9:25、9:30～
11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年11月
24日9:15至15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共6人，代表股份200617321股，占公司有表决权股份总数的37.9135%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表股份
200596021股，占公司有表决权股份总数的37.9094%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共4人，代表股份21300股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
（三）中小投资者投票情况1通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份21300股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》
本次股东大会同意公司总股本由542369011股变更为542331351股，并授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办
理股份注销手续，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为200617321股。同意200607021股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9949%；反对10300股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的51.6432%；反对10300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的48.3568%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
因公司总股本由542369011股变更为542331351股，本次股东大会同意公
2司注册资本由542369011元变更为542331351元，并同意修订公司章程。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为200617321股。同意200607021股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9949%；反对10300股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的51.6432%；反对10300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的48.3568%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司
二〇二三年十一月二十四日
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