维科技术:维科技术第十一届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600152证券简称：维科技术公告编号：2023-085
维科技术股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次监事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）公司于2023年11月17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出
召开第十一届监事会第二次会议的通知和资料。
（三）会议于2023年11月24日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应出席监事5名，实际出席监事5名，无缺席会议的监事。
（五）会议由监事会主席贲爱建先生主持。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》相关规定，预留授予（第一批次）的激励对象中4人因离职自愿放弃行权、1人因个人业绩层面未达标、
2人因发生职务变更，由公司注销其全部已获授但未行权的股票期权共计
166.40万份，2022年度公司层面绩效考核成绩未达到全部行权标准由公司注销
部分已获授但未行权的股票期权共计51.30万份；综上，公司本次拟注销2022年股票期权激励计划共计217.70万份股票期权。
详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。
（二）审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予（第一批次）
第一个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2022年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权条
件已成就，董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计27名，可行权数量合计51.30万份，行权价格为5.64元/股。
详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2022年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权条件成就的公告》。
特此公告。
维科技术股份有限公司监事会
2023年11月25日
*报备文件经与会监事签字确认的监事会决议