奥联电子:关于制定、修订公司相关治理制度的公告

证券代码：300585证券简称：奥联电子公告编号：2023-053
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于制定、修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于制定的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》
《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于修订的议案》，现将具体情况公告如下：
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。
本次具体制定、修订制度列表如下：
序号制度名称类型是否提交股东大会
1《会计师事务所选聘制度》制定是
2《独立董事制度》修订是
3《股东大会议事规则》修订是
4《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订否
5《董事会审计委员会实施细则》修订否
6 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2023年11月28日