麦捷科技:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

证券代码：300319证券简称：麦捷科技公告编号：2023-106
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份
及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可
远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司100.00%
股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
现就本公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
1、本次交易筹划之初，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，本公司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌并披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2023-052）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2023-074）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2023-085）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2023-089）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2023-092）。
2、本公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充
分的保密措施，严格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记，确保信息处于可控范围之内。
3、本公司及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环
节严格遵守了保密义务。
4、本公司已根据《上市公司监管指引第5号－－上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，经相关人员签字确认，并及时报送深圳证券交易所。
5、本公司已与聘请的中介机构签署《保密协议》。
6、在上市公司依法披露本次交易保密信息之前，本公司及相关人员严格遵守了保密义务。
综上所述，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2023年11月23日