迈信林:江苏迈信林航空科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

江苏迈信林航空科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688685证券简称：迈信林江苏迈信林航空科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料
2023年12月
1江苏迈信林航空科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
目录
2023年第二次临时股东大会会议须知....................................3
2023年第二次临时股东大会会议议程....................................5
2023年第二次临时股东大会会议议案....................................6
议案一：《关于修订的议案》...................................6
议案二：《关于修订部分内控制度的议案》...................................7
2江苏迈信林航空科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
2023年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》
以及《江苏迈信林航空科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达
会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书以等，经验证后方可出席会议。
四、本次大会现场会议于2023年12月11日下午14点00分正式开始，会
议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股权数不计入表决数。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，次数不超过2次。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用
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按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。
九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
十、公司聘请上海锦天城律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、其他未尽事项请详见公司发布的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。
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2023年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1.现场会议时间：2023年12月11日14点00分
2.现场会议地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号二楼会议室
3.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月11日至2023年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议议程
1.参会人员签到、领取会议资料
2.主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布
会议开始
3.宣读股东大会会议须知
4.逐项审议会议议案
（1）审议《关于修订的议案》
（2）审议《关于修订公司部分内控制度的议案》
5.与会股东对上述议案逐项进行审议并记名投票表决
6.推举计票人和监票人
7.休会，统计投票表决结果
8.复会，宣布投票表决结果
9.主持人宣读2023年第二次临时股东大会决议
10.见证律师宣读法律意见书
11.与会代表签署会议文件
12.主持人宣布会议结束
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2023年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于修订的议案》
尊敬的各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次修订章程的具体内容，详见公司于2023年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于修订及部分内控制度的公告》（编号：2023-043）。
本议案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2023年12月11日
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议案二：《关于修订公司部分内控制度的议案》
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
修订后的制度全文已于2023年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2023年12月11日
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