大东方:大东方2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600327证券简称：大东方公告编号：2023-044
无锡商业大厦大东方股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月27日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市中山路343号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）401488364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）45.8189
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会，由公司八届十五次董事会会议决议召开，于2023年11月
10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告，于2023年11月27日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由高兵华董事长主持，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李柏龄先生通过视频会议方式参会；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董秘陈辉出席本次会议并履行相关职责；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 400639017 99.7884 849347 0.2116 0 0.00002、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 400639017 99.7884 849347 0.2116 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 400639017 99.7884 849347 0.2116 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 400639017 99.7884 849347 0.2116 0 0.0000
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 400639017 99.7884 849347 0.2116 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
6、关于选举董事的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
6.01林乃机40144476499.9891是
6.02席国良40144376499.9888是
6.03倪军40144376499.9888是
6.04朱晓明40144376499.9888是
6.05邵琼40144476499.9891是
6.06吴志军40144476499.9891是7、关于选举独立董事的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
7.01居晓林40144276499.9886是
7.02董慧40144276499.9886是
7.03郑永强40144276499.9886是
8、关于选举监事的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
8.01裴学龙40144276499.9886是
8.02陈艳秋40144276499.9886是
8.03杭东霞40144276499.9886是
8.04吴大为40144276499.9886是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票比例数（%）1关于修订《公司456005.095284934794.904800.0000章程》的议案2关于修订《股东456005.095284934794.904800.0000大会议事规则》的议案3关于修订《董事456005.095284934794.904800.0000会议事规则》的议案4关于修订《监事456005.095284934794.904800.0000会议事规则》的议案5关于修订《独立456005.095284934794.904800.0000董事工作制度》的议案
6.01林乃机85134795.1282
6.02席国良85034795.0164
6.03倪军85034795.0164
6.04朱晓明85034795.0164
6.05邵琼85134795.1282
6.06吴志军85134795.1282
7.01居晓林84934794.9047
7.02董慧84934794.9047
7.03郑永强84934794.90478.01裴学龙84934794.9047
8.02陈艳秋84934794.9047
8.03杭东霞84934794.9047
8.04吴大为84934794.9047
(四)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、梁静
2、律师见证结论意见：
贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2023年11月28日