鸿博股份:2023年第四次临时股东大会的决议公告

证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2023-114
鸿博股份有限公司
2023年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
*本次股东大会未出现否决议案。
*本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：（1）现场会议时间：2023年11月27日（周一）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年11月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月27日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月27日9：15至2023年11月27日15：
00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海
B座公司21楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场及网络投票相结合
5.会议主持人：倪辉董事
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份110206461股，占上市公司总股份的22.1145％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份108765285股，占上市公司总股份的21.8253％。
通过网络投票的股东29人，代表股份1441176股，占上市公司总股份的
0.2892％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份1441376股，占上市公司总股份的0.2892％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东29人，代表股份1441176股，占上市公司总股份的0.2892％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所赵浩律师、高亚玲律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案1.00《关于英博数科开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意110199361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对6700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意1434276股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5074％；反对6700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4648％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0278％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
议案2.00《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意110167461股，占出席会议所有股东所持股份的99.9646％；反对6900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意1402376股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2943％；反对6900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4787％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2270％。
表决结果：本议案获得通过。
议案3.00《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意110199161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对6900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意1434076股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4935％；反对6900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4787％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0278％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所赵浩律师、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意
见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、鸿博股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十八日