有方科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2023-109
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
11月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第
二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准）（以下简称“有方电力”），主要从事电力开关、电力传感器、输配电
1设备等产品的研发、生产和销售。
由于本次公司对外投资公司董事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共同投资，根据有关法律法规的相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项构成关联交易。
表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，董事王慷、杜广、张楷文、罗伟回避本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事
同意并出具了独立意见。财通证券有限责任公司出具了核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于对外投资相关事项暨关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。
（二）审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。
公司因业务重新规划需要，拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下简称“有方智行”）。由于有方智行少数股东王兵持有有方智行20%股权并担任有方智行董事，根据原适用的法律法规及谨慎性原则，认定王兵为公司关联方，因此本次注销控股子公司事项构成关联交易。
同时，公司因业务重新规划需要，拟不再设立部分经审议但尚未注册的子公司（不构成关联交易）。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，董事王慷回避本议案的表决。
2本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事
同意并出具了独立意见。财通证券有限责任公司出具了核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于对外投资相关事项暨关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023年11月28日
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