春立医疗:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2023-047
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月28日
（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有
表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
其中：A 股股东人数 3
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量223021776
普通股股东所持有表决权数量223021776
其中：A 股 211217630
境外上市外资股（H 股） 11804146
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.143
其中：A 股 55.066
境外上市外资股（H 股） 3.077（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次2023年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；
3、董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股21051872294.394125030545.60600.000
其中：A股 209356935 93.873 1860695 0.834 0 0.000
H股 1161787 0.521 10642359 4.772 0 0.000
2、议案名称：关于变更公司经营范围并修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股223021776100.00000.00000.000
其中：A股 211217630 94.707 0 0.000 0 0.000
H股 11804146 5.293 0 0.000 0 0.000（二） 关于议案表决的有关情况说明本次临时股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：石有明、李浩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性
文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2023年11月29日