新华医疗:新华医疗关于投资设立山东新华启光医疗科技有限公司的公告

证券代码：600587证券简称：新华医疗公告编号：临2023-075
山东新华医疗器械股份有限公司
关于投资设立山东新华启光医疗科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*拟设立企业的名称：山东新华启光医疗科技有限公司(名称暂定，以市场监督管理局核定为准，以下简称“新华启光”）。
*投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）出资2000万元设立新华启光，其注册资本为2000万元，新华医疗持股比例为100%。
*本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
*本次对外投资已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过。
*风险提示：拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、
经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为引进人才、技术等外部资源，实现体制创新，深耕放疗领域，公司拟出资2000万元设立新华启光，其注册资本为2000万元，新华医疗持股比例为100%，
主要经营业务为放射诊疗产品的研发、生产和销售等。
（二）董事会审议情况
公司于2023年11月27日召开第十一届董事会第七次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立山东新华启光医疗科技有限公司的议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次投资出具了同意的独立意见。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司
2、社会统一信用代码：91370000267171351C
3、地址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
4、法定代表人：王玉全
5、注册资本：46668.1989万元
6、公司类型：其他股份有限公司（上市）
7、营业期限：1993-04-18至无固定期限
8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程设计；建设工程施工；危险化学品经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验动物笼具销售；机械设备研发；机械设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型膜材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；光学仪器制造；电子测量仪器制造；
环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；终端计量设备销售；文化、办公用设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具制造；塑料制品制造；日用化学产品制造；纸制品制造；家用纺织制成品制造；电气设备修理；专用设备修理；汽车新车销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务数据：
新华医疗最近一年一期的主要财务数据：
单位:元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额12951981234.8614482485924.73
负债总额7162680947.626842254407.27
所有者权益5789300287.247640231517.46
2022年度2023年1-9月
营业收入9281768657.187316820996.26
净利润529206988.21605785162.05
三、拟设立企业的基本情况
（一）公司名称：山东新华启光医疗科技有限公司
（二）注册资本：2000万元人民币
（三）经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；
Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销
售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路机动车辆生产；放射卫生技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；专用设备修理；软件开发；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学专用仪器制造；电子专用设备制造；工业工程设计服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；汽车销售；货物进出口；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；电气设备修理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型膜材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；
软件销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端计量设备销售；塑料制品制造；机械设备租赁；网络技术服务；信息技术咨询服务；
工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（四）股权结构：新华医疗出资2000万元，持股比例为100%。
上述信息最终以市场监督管理局核定为准。
四、本次交易价格确定的一般原则和方法
本次对外投资遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
五、本次投资的目的及对上市公司的影响
本次对外投资符合公司发展战略，有利于在放疗领域引进人才、技术等外部资源，实现体制创新，深耕放疗领域，本次投资的资金来源为公司自有资金，投资金额不影响公司生产经营活动的正常运行，对公司财务及经营状况不存在重大不利影响。
六、对外投资的风险分析
新华启光成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因
素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。
对于面临的风险，公司将通过询问、观察、检查、分析等一系列评估程序去识别及了解相关风险，确定风险等级，有针对性地制定风险解决方案，对风险解决方案的实施进行持续监控改进，并与绩效考核挂钩。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2023年11月28日