香农芯创:《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如下：
修订前修订后
第五十八条股东大会的通知包括以第五十八条股东大会的通知包括以
下内容：下内容：
…………股东大会通知和补充通知中应当充股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表容。有关提案涉及独立董事及中介机意见的，独立董事的意见及理由最迟构发表意见的，发布股东大会通知或应当在发布股东大会通知或补充通知补充通知时将同时披露相关意见。
时披露。…………
第九十九条董事由股东大会选举或第九十九条董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。可连选连任。独立董事每届任期与公……司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。
……
第一百零八条独立董事对公司及全第一百零八条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和公司章程事应当按照相关法律法规和公司章程的要求认真履行职责维护公司整体的要求认真履行职责维护公司整体利益尤其要关注中小股东的合法权利益尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行益不受损害。独立董事应当独立履行
1职责不受公司主要股东、实际控制职责不受公司主要股东、实际控制
人、或者其他与公司存在利害关系的人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司聘任的独立单位或个人的影响。公司聘任的独立董事应确保有足够的时间和精力有效董事应确保有足够的时间和精力有效
地履行职责，其原则上最多在5家上地履行职责，其原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。市公司（含本公司）兼任独立董事。
第一百一十条担任公司独立董事应第一百一十条担任公司独立董事应
当符合下列基本条件：当符合下列基本条件：
…………
（四）具有五年以上法律、经济或者其（四）具有五年以上履行独立董事职
他履行独立董事职责所必需的工作经责所必需的法律、会计或者经济等工验。作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
第一百一十一条独立董事必须具有第一百一十一条独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事：独立性。下列人员不得担任独立董事：
…………
（五）为公司及其控股股东、实际控制（五）为上市公司及其控股股东、实际
人或者其各自附属企业提供财务、法控制人或者其各自附属企业提供财
律、咨询等服务的人员，包括但不限于务、法律、咨询、保荐等服务的人员，提供服务的中介机构的项目组全体人包括但不限于提供服务的中介机构的
员、各级复核人员、在报告上签字的人项目组全体人员、各级复核人员、在报
员、合伙人及主要负责人；告上签字的人员、合伙人、董事、高级
（六）在与公司及其控股股东、实际控管理人员及主要负责人；
制人或者其各自的附属企业有重大业（六）与上市公司及其控股股东、实际
务往来的单位任职的人员，或者在有控制人或者其各自的附属企业有重大重大业务往来单位的控股股东单位任业务往来的人员，或者在有重大业务职的人员；往来的单位及其控股股东、实际控制
……人任职的人员；
……
2第一百一十二条独立董事的提名、选第一百一十二条独立董事的提名、选
举和更换的方法举和更换的方法
（一）公司董事会、监事会、单独或者（一）公司董事会、监事会、单独或者
合并持有公司已发行股份1%以上的股合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人并经股东可以提出独立董事候选人并经股东大会选举决定。东大会选举决定。依法设立的投资者……保护机构可以公开请求股东委托其代
（五）独立董事连续3次未亲自出席为行使提名独立董事的权利。
董事会会议的由董事会提请股东大……会予以撤换。除出现上述情况及《公司（五）独立董事连续2次未亲自出席法》中规定的不得担任董事的情形外董事会会议的由董事会提请股东大独立董事任期届满前不得无故被免会予以撤换。除出现上述情况及《公司职。提前免职的公司应将其作为特别法》中规定的不得担任董事的情形外披露事项予以披露被免职的独立董独立董事任期届满前不得无故被免事认为公司免职理由不当的可以作职。提前免职的公司应将其作为特别出公开的声明。披露事项予以披露被免职的独立董事认为公司免职理由不当的可以作出公开的声明。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项已经第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司董事会
2023年11月29日
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