华闻集团:第九届监事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：000793证券简称：华闻集团公告编号：2023-034
华闻传媒投资集团股份有限公司
第九届监事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2023年第三次临时会议的会议通知于2023年11月23日以电子邮件的方式发出。会议于2023年11月27日以通讯表决方式召开。应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：委托出席的监事0人）；会议由公司监事会主席刘波先生主持。本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于修订的议案》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年8月修订）及《公司章程》等相关规定，为完善公司监事会的运作机制，确保公司监事正常履行职责，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
-1-本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司监事会
二○二三年十一月二十七日