华电国际:2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600027证券简称：华电国际公告编号：2023-055
华电国际电力股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股
东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2023年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）
1、出席会议的股东和代理人人数52
其中：A 股股东人数 51
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5940565197
其中：A 股股东持有股份总数 5566900307
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 373664890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
58.083888%
总数的比例（%）
1其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.430379%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.653509%
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会（“A 股类别股东大会”）
1、出席会议的股东和代理人人数51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5566900307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股
65.413467%
股份总数的比例（%）
3、2023 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东大会”）
1、出席会议的股东和代理人人数1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）530330890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股
30.882862%
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会（以下统称“本次会议”）由华电国际电力股份有限公司（“本公司”）董事会召集，本公司董事长戴军先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事12人，出席11人，赵冰先生因个人工作原因未能出席本次会议；
2、本公司在任监事3人，出席3人；
3、本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问秦介海先生及副总经理武曰杰先生
亲自出席了本次会议。
2二、议案审议情况
(一)临时股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A 股 5506631634 98.917375 60267673 1.082607 1000 0.000018
H 股 259764819 69.518123 113900071 30.481877 0 0普通股合
576639645397.0681451741677442.93183810000.000017
计：
2、议案名称：关于本公司与中国华电集团有限公司订立购买（供应）燃料、设备和
服务框架协议之持续性关联交易的议案
2.01、议案名称：批准本公司向中国华电购买燃料的持续性关联交易每年上限为人民币
180亿元
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 1031948044 99.927081 752039 0.072822 1000 0.000097
H 股 285980890 99.366928 1398000 0.485749 424000 0.147323
普通股合131792893499.80499621500390.1628194250000.032185
3计：
2.02、议案名称：批准本公司向中国华电购买工程设备、产品和服务的持续性关联交易
每年上限为人民币80亿元
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 1032685583 99.998499 14500 0.001404 1000 0.000097
H 股 285980890 99.366928 1398000 0.485749 424000 0.147323普通股合
131866647399.86084914125000.1069664250000.032185
计：
2.03、议案名称：批准本公司向中国华电供应煤炭和服务的持续性关联交易每年上限为
人民币130亿元
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 1031948044 99.927081 752039 0.072822 1000 0.000097
H 股 285980890 99.366928 1398000 0.485749 424000 0.147323普通股合
131792893499.80499621500390.1628194250000.032185
计：
43、议案名称：关于本公司与华电融资租赁有限公司订立关于融资租赁服务框架协议
之持续性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 1031948044 99.927081 752039 0.072822 1000 0.000097
H 股 285980890 99.366928 1398000 0.485749 424000 0.147323普通股合
131792893499.80499621500390.1628194250000.032185
计：
4、议案名称：关于浙江省杭州市拱墅区政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土
地的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 5566884807 99.999722 14500 0.000260 1000 0.000018
H 股 371842890 99.512397 1398000 0.374132 424000 0.113471普通股合
593872769799.96906914125000.0237774250000.007154
计：
5、议案名称：关于浙江省杭州市钱塘区政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土
地的议案
5审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 5566884807 99.999722 14500 0.000260 1000 0.000018
H 股 371842890 99.512397 1398000 0.374132 424000 0.113471普通股合
593872769799.96906914125000.0237774250000.007154
计：
6(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）批准本公司向中国华电购买燃料的持续性关联交易每年
2.0136708269899.7952787520390.20445010000.000272
上限为人民币180亿元
批准本公司向中国华电购买工程设备、产品和服务的持
2.0236782023799.995786145000.00394210000.000272
续性关联交易每年上限为人民币80亿元批准本公司向中国华电供应煤炭和服务的持续性关联交
2.0336708269899.7952787520390.20445010000.000272
易每年上限为人民币130亿元关于本公司与华电融资租赁有限公司订立关于融资租赁
336708269899.7952787520390.20445010000.000272
服务框架协议之持续性关联交易的议案
7(三) A 股类别股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 5506631634 98.917375 60267673 1.082607 1000 0.000018
(四) H 股类别股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
H 股 416430819 78.522829 113900071 21.477171 0 0
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席临时股东大会、A 股类别股东大会
及 H 股类别股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 本公司控股股东中国华电集团有限公司持有本公司有表决权 A 股股份 4534199224股，其全资附属公司中国华电香港有限公司持有本公司有表决权 H 股股份
85862000股，对本次临时股东大会议案2.01、议案2.02、议案2.03及议案3回避表决。
8三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李北一、杜雪玲
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序
符合有关法律规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2023年11月30日
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