鹏翎股份:独立董事关于第八届董事会第二十次（临时）会议相关事项的事前认可意见

证券代码：300375证券简称：鹏翎股份公告编号：2023-044
天津鹏翎集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十次（临时）会议相关事
项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和
规范性文件及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的要求。
因此，我们一致同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议。
（以下无正文）（本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会
第二十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
————————————余伟平盛元贵朱红天津鹏翎集团股份有限公司董事会
2023年11月28日