华闻集团:关于2023年度续聘会计师事务所的公告

证券代码：000793证券简称：华闻集团公告编号：2023-033
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于2023年度续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议审
议批准了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）担任
公司2023年度财务审计工作。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年9月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
首席合伙人：邹泉水
人员信息：截至2022年12月31日，亚太所合伙人数量为106人，注册会计师人数为507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为401人。
业务信息：亚太所2022年度经审计的收入总额为8.65亿元，其中审计业务收入为7.21亿元（含证券业务收入4.37亿元）。2022年-1-度，上市公司55家（审计收费总额0.6975亿元），主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱
乐业、科学研究和技术服务业等，公司同行业上市公司审计客户0家（不含本公司）。
2．投资者保护能力
亚太所已计提职业风险基金和购买职业保险，截至2022年12月
31日，已计提职业风险基金2477.31万元人民币，已购买的职业保
险累计赔偿限额为14014.56万元人民币以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有很强的保护投资者的能力。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的
情况如下：
2020年12月28日，亚太所因亚太（集团）会计师事务所有限公
司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1571万元及其利息，亚太所不服判决提出上诉，
2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人
达成《执行和解协议》。
3．诚信记录近三年，亚太所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施26次、自律监管措施4次和纪律处分4次。近三年，亚太所从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚23人次、监督
管理措施52人次、自律监管措施8人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：申利超，于2007年成为注册会计师、于2009年开始从事上市公司审计、于2009年开始在亚太所执业，于2022年开始为本公司提供审计服务；近三年，为润达医疗
（603108）、利源精制（002501）、威振股份（838296）、视野股份（835495）等签署了审计报告，为宏辉果蔬(603336)、格林美（002340）、平煤股-2-份（601666）、同益股份（300538）、中潜股份（300526）等复核了审计报告。
拟签字注册会计师：于蕾，于2014年成为注册会计师、于2014年开始从事上市公司审计、于2014年开始在亚太所执业，于2023年开始为本公司提供审计服务；近三年，为珈伟新能（300317）、达人旅
业（870847）、星和众工（430084）、风控工程（870044）等签署了审计报告。
项目质量控制复核人：陈刚，于2005年成为注册会计师、于2006年开始从事上市公司审计、于2011年开始在亚太所执业，于2022年开始为本公司提供审计服务；近三年，为四川金顶（600678）、正源股
份（600321）签署了审计报告，为南玻 A（000012）复核了审计报告。2．诚信记录近三年，前述项目合伙人在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟签字注册会计师于蕾、项目质量控制复核人陈刚受到以下警示函措施。
序处理处罚姓名处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况号日期检查亚太所执业的山东金色
2020年10
1于蕾行政监管措施山东监管局童年股份有限公司2019年报
月20日
审计项目，出具警示函措施全国中小企业股份检查亚太所执业的山东金色
2021年12
2于蕾自律监管措施转让系统有限责任童年股份有限公司2019年报
月06日
公司会计管理部审计项目，采取自律监管措施检查亚太所执业的盈方微电
2021年1子股份有限公司2015年盈利
3陈刚警示函措施湖北证监局
月22日预测实现情况专项审核项目，出具警示函措施
3．独立性
亚太所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复
核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
-3-4．审计收费
参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等，根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准，经综合比较，确定2023年度审计费用为155万元，与上一期审计费用相同。该审计费用仅为年报审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）必需的审批及其他程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其有关要求，本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议，需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会对本议案进行表决后，公司独立董事应就本事项发表独立意见。
公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作，审计费用155万元（不含差旅费），聘期一年。公司独立董事已就本事项进行事前认可，并在董事会审议批准后发表了独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
董事会审计委员会及管理层与亚太所进行沟通，并对亚太所相关资料进行审核，对其履职情况进行审查，董事会审计委员会认为亚太所具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。董事会审计委员会同意向公司董事会提议续聘亚太所担任公司2023年度
财务审计工作，审计费用为155万元（不含差旅费）。
（三）独立董事发表的事前认可和独立意见
1．独立董事发表的事前认可
亚太所在2022年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，能够依据相关审计准则及执业准则执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，独立、客观、公正地完成了审计-4-工作。亚太所诚信状况良好、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求，符合公司未来业务发展的需要，因此我们对续聘亚太所担任公司2023年度财务审计工作表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。
2．独立董事发表的独立意见
该议案已事前经过我们审核认可，并经董事会审计委员会审议同意。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并与亚太所进行沟通后，已了解了亚太所的基本情况及往年审计情况，我们认为亚太所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，本次聘请亚太所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘亚太所担任公司2023年度财务审计工作，所确定的155万元审计费用（不含差旅费）是合理的，同意公司董事会将本事项提交公司股东大会审议。
三、备份文件
（一）董事会决议；
（二）审计委员会履职的证明文件；
（三）独立董事签署的事前认可和独立意见；
（四）亚太所关于其基本情况的说明；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十七日