天孚通信:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2023-081
苏州天孚光通信股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2023年
第三次临时股东大会现场会议于2023年12月1日（星期五）下午14:30，在苏州高新区长江路695号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年11月13日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
公司2023年第三次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2023年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2023年12月1日
9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份196034990股，占公司总股份的49.6433％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份185742023股，占公司总股份的47.0368％。
通过网络投票的股东31人，代表股份10292967股，占公司总股份的
2.6066％。
出席本次临时股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）31人，代表股份10292967股，占公司总股份的2.6066％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
征集投票权情况公司于2023年11月13日公告《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事耿慧敏女士受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集委托投票。前述征集期间，无股东向征集人委托投票权。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意191155951股，占出席会议所有股东所持股份的
97.5111％；反对4879039股，占出席会议所有股东所持股份的2.4889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意5413928股，占出席会议的中小股东所持股份的52.5983％；反对4879039股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订的议案》
表决结果：同意196031190股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对3800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意10289167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9631％；反对3800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意191155951股，占出席会议所有股东所持股份的
97.5111％；反对4876039股，占出席会议所有股东所持股份的2.4873％；弃权
3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意5413928股，占出席会议的中小股东所持股份的52.5983％；反对4876039股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3725％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0291％。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意193034890股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4696％；反对3000100股，占出席会议所有股东所持股份的1.5304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意7292867股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8529％；反对3000100股，占出席会议的中小股东所持股份的29.1471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《公司及其摘要的议案》
表决结果：同意42312508股，占出席会议所有股东所持股份的
92.9440％；反对3209948股，占出席会议所有股东所持股份的7.0510％；弃权
2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0051％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意7080719股，占出席会议的中小股东所持股份的68.7918％；反对3209948股，占出席会议的中小股东所持股份的31.1858％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％。
本议案关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司已回避表决，回避股份数量为150510234股。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（六）审议通过了《公司