ST数源:第八届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-091
数源科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
2023年11月28日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届监事
会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司于2023年11月23日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。
本公司监事会成员3名，实际出席本次会议监事3名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议：
(一)审议通过《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》。
公司延长对东软股份募投项目借款期限，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在违反相关法律法规、规范性文件等有关规定。因此同意公司延长对东软股份募投项目借款期限。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(二)审议通过《关于将募集资金无息借款转为对控股子公司增资的议案》。
公司本次将募集资金无息借款转为对诚园置业增资，有利于优化其资产负债结构，促进其健康持续发展，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制
1度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第八届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2023年11月29日
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