农产品:《董事会议事规则》修订对比表

深圳市农产品集团股份有限公司
《董事会议事规则》修订对比表
原章程内容修订后内容修订原因
第一条为规范深圳市农产品集团股份有限第一条为规范深圳市农产品集团股份
公司（以下简称“公司”）董事会的议事程有限公司（以下简称“公司”）董事会的序，提高董事会的工作效率和科学决策水议事程序，提高董事会的工作效率和科平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以学决策水平，公司根据《中华人民共和国下简称“《公司法》”）、《关于在上市公公司法》（以下简称“《公司法》”）、司建立独立董事制度的指导意见》（以下简《上市公司独立董事管理办法》（以下简-称“《独立董事指导意见》”）、《上市公称“《独董办法》”）、《上市公司治理司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、准则》（以下简称“《治理准则》”）、
《深圳市农产品集团股份有限公司章程》《深圳市农产品集团股份有限公司章（以下简称“公司章程”）及其他有关法程》（以下简称“公司章程”）及其他有
律、行政法规和规范性文件的规定，特制定关法律、行政法规和规范性文件的规定，本议事规则。特制定本议事规则。
第二条公司设董事会。董事会是公司股东第二条公司设董事会。董事会是公司股
大会的执行机构，依据《公司法》《独立董东大会的执行机构，依据《公司法》《独事指导意见》《治理准则》《公司章程》及董办法》《治理准则》《公司章程》及本
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本议事规则的规定履行职责、执行股东大会议事规则的规定履行职责、执行股东大
通过的各项决议，向股东大会负责并报告工会通过的各项决议，向股东大会负责并作。报告工作。
第九条为提高会议效率，董事会办公室应将议案至少提前三日送达全体董事及监事，并征求其意见。因情况紧急，需要第九条为提高会议效率，董事会办公室应对应《公司章尽快召开董事会临时会议的，经公司全将议案至少提前三日送达全体董事及监事，程（审议稿）》体董事一致同意，召集人可以不受前述并征求其意见。同步修订。
通知时限、方式的限制，通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
依据《主板上第十三条董事连续两次未能亲自出席，第十三条董事连续两次（独立董事连续三市公司规范也不委托其他董事出席董事会会议，视次）未能亲自出席，也不委托其他董事出席运作（2023年为不能履行职责，董事会应当在该事实董事会会议，视为不能履行职责，董事会应修订）》调整发生之日起三十日内提议股东大会解除当建议股东大会予以撤换。解除董事职该董事职务。
务的要求。原章程内容修订后内容修订原因依据《上市公司信息披露
第十九条董事会会议分为定期会议和临时第十九条董事会会议分为定期会议和管理办法》对会议。定期会议指审议年度报告、半年度报临时会议。定期会议指审议年度报告和定期报告的
告、第一季度和第三季度报告；临时会议则半年度报告；临时会议则根据公司具体定议，调整定根据公司具体情况确定。情况确定。
期会议的定议。
第三十条董事会行使下列职权：第三十条董事会行使下列职权：
…………
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（十二）制订公司的基本管理制度；（十二）制定公司的基本管理制度；…………
第三十三条股东大会授权董事会审议批准公司及控股公司有偿或者无偿对有
第三十三条股东大会授权董事会审议批准产权关系的参股、联营、合营等外部主体
公司及控股公司有偿或者无偿对有产权关提供资金帮助、委托贷款等财务资助行
系的参股、联营、合营等外部主体提供资金为；存贷款业务属于主营业务的企业除
帮助、委托贷款等财务资助行为；存贷款业外；
务属于主营业务的企业除外；董事会审议财务资助事项时，除应当经董事会审议财务资助事项时，除应当经全体全体董事的过半数审议通过外，还应当董事的过半数审议通过外，还应当经出席董经出席董事会的三分之二以上的董事审事会的三分之二以上的董事审议同意并作议同意并作出决议；属于下列情形之一
出决议；属于下列情形之一的，董事会审议的，董事会审议通过后需提交股东大会对应《公司章通过后需提交股东大会审议（深交所另有规审议（深交所另有规定的除外）：
程（审议稿）》定的除外）：1、单笔金额超过公司最近一期经审计净同步修订。
1、单笔金额超过公司最近一期经审计净资资产的百分之十；
产的百分之十；2、被资助对象最近一期财务报表数据显
2、被资助对象最近一期财务报表数据显示示资产负债率超过百分之七十；
资产负债率超过百分之七十；3、最近十二个月内财务资助金额累计计
3、最近十二个月内财务资助金额累计计算算超过公司最近一期经审计净资产的百
超过公司最近一期经审计净资产的百分之分之十；
十；4、深交所或者公司章程规定的其他情
4、深交所或者公司章程规定的其他情形。形。
……公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包原章程内容修订后内容修订原因含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，免于提交董事会和股东大会审议。
……