金利华电:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：2023-059
金利华电气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大
会选举产生了第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议于2023年12月1日下午17:10时，在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
第六届监事会成员一致同意选举蒋剑平先生为公司第六届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（附蒋剑平先生简历）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
金利华电气股份有限公司监事会
2023年12月1日
1附件：
蒋剑平，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海运学院船舶无线电导航专业，研究生学历。1988年4月至1994年4月，在大连海事大学任讲师；1994年5月至1998年10月，在大连海事大学任副教授；1998年10月至1999年11月，在德国国家信息技术研究所任访问学者；1999年12月至2005年4月，在大连海事大学任副教授；2005年4月至2022年，在大连海事大学任教授。
蒋剑平生先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定。
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