本钢板材:本钢板材股份有限公司2024年日常关联交易预计公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-068
债券代码：127018债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2024年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年度日常关联交易概述
本钢板材股份有限公司（以下简称：公司）与鞍钢集团有限公司（以下简称：鞍钢集团）签订了《原材料和服务供应协议（2022-2024年度）》，明确了交易内容和定价原则。即鞍钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售
给鞍钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资、提供办公用房等。
公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称：钒钛股份）
签订了《原材料供应协议（2022-2024年度）》，明确了交易内容和定价原则。即钒钛股份向公司提供合金等原材料。
公司以2023年1-10月份关联交易实际发生额和2024年度公司
的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2024年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。预计公司与关联方之间2024年度日常关联交易总额上限为人民币3940000万元。本次关联交易公告中交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。
公司于2023年12月1日召开的九届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王东晖先生、唐耀武先生对上述事项回避了表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东鞍钢集团及其下属子公司回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交合同签订金关联交关联交易截至披露日已关联人易定价额或预计金上年发生金额易类别内容发生金额原则额本溪北营钢铁（集采购主要市场化
14930001018755.171401540.48
团）股份有限公司原材料原则
本溪钢铁（集团）采购主要市场化
750000551905.04652634.84
矿业有限责任公司原材料原则
本溪钢铁（集团）采购主要市场化
实业发展有限责任3000025833.9628954.33原材料原则公司
本溪钢铁（集团）采购主要市场化
3000023138.7528954.33
采购商有限责任公司原材料原则
品/提鞍钢集团国际经济采购主要市场化
供服务3000028227.695829.20贸易有限公司原材料原则鞍山钢铁集团有限采购主要市场化
5060040178.6843764.17
公司原材料原则鞍钢集团众元产业采购主要市场化
16000072126.1450126.48
发展有限公司原材料原则鞍钢集团其他子公采购主要市场化
50003756.3654.16
司原材料原则
小计25486001763921.792211857.99本溪北营钢铁（集采购辅助市场化
20001.6923759.86
团）股份有限公司材料原则
本溪钢铁（集团）采购辅助市场化
机械制造有限责任100008049.9215433.29材料原则公司
本溪钢铁（集团）采购辅助市场化
1600015104.86325.82
设备工程有限公司材料原则
本溪钢铁（集团）采购辅助市场化
120009140.573588.48
建设有限责任公司材料原则
本溪钢铁（集团）采购辅助市场化
信息自动化有限责80008221.24817.16材料原则采购商任公司
品/提本溪钢铁（集团）采购辅助市场化
供服务实业发展有限责任40003164.4645370.33材料原则公司
本溪钢铁（集团）采购辅助市场化
2600017562.2815460.93
有限责任公司材料原则鞍钢集团众元产业采购辅助市场化
1500936.08-
发展有限公司材料原则鞍山钢铁集团有限采购辅助市场化
115008766.861076.52
公司材料原则鞍钢集团其他子公采购辅助市场化
40004416.685540.91
司材料原则小计9500075364.64111373.30采购商本溪北营钢铁（集采购能源市场化6000057630.0077911.05品/提团）股份有限公司动力原则
供服务小计6000057630.0077911.05
本溪钢铁（集团）接受支持市场化
4000035719.1077578.83
建设有限责任公司性服务原则本溪北营钢铁（集接受支持市场化
1200010442.3010342.45
团）股份有限公司性服务原则
本溪钢铁（集团）接受支持市场化
3500030763.1412982.00
设备工程有限公司性服务原则
本溪钢铁（集团）接受支持市场化
300016.503311.18
矿业有限责任公司性服务原则本钢集团国际经济接受支持市场化
300004897.4390447.11
贸易有限公司性服务原则
本溪钢铁（集团）接受支持市场化
信息自动化有限责200009236.3610458.42性服务原则任公司北方恒达物流有限接受支持市场化
100009006.812553.01
公司性服务原则
采购商本溪钢铁（集团）接受支持市场化
品/提机械制造有限责任70001410.956395.63性服务原则供服务公司
本溪钢铁（集团）接受支持市场化
实业发展有限责任800697.051037.38性服务原则公司
本溪钢铁（集团）接受支持市场化
3440031759.2833063.78
有限责任公司性服务原则接受支持市场化
本钢集团有限公司36200--性服务原则鞍钢集团工程技术接受支持市场化
1200011116.683684.09
发展有限公司性服务原则鞍山钢铁集团有限接受支持市场化
60005176.057287.30
公司性服务原则鞍钢集团其他子公接受支持市场化
3000625.074823.65
司性服务原则
小计249400150866.72263964.83北方恒达物流有限市场化
销售商品420000324828.53157531.93公司原则销售商本溪北营钢铁（集市场化品/提销售商品5000041586.7096772.69
团）股份有限公司原则供服务
本溪钢铁（集团）市场化
销售商品9000068167.60114274.98
矿业有限责任公司原则本溪钢铁（集团）市场化
销售商品500414.576824.78建设有限责任公司原则
本溪钢铁（集团）市场化
机械制造有限责任销售商品13001181.224339.83原则公司
本溪钢铁（集团）市场化
实业发展有限责任销售商品14000199.143963.55原则公司
本溪钢铁（集团）市场化
销售商品2420018515.7030763.58有限责任公司原则鞍山钢铁集团有限市场化
销售商品33190086692.2230254.59公司原则鞍钢集团众元产业市场化
销售商品1450013270.399258.71发展有限公司原则鞍钢集团国际经济市场化
销售商品3000027446.41-贸易有限公司原则市场化
攀钢集团有限公司销售商品2600845.44-原则鞍钢集团其他子公市场化
销售商品4000420.175739.38司原则
小计983000583568.09459724.02
本溪钢铁（集团）提供支持市场化
370083.51637.57
矿业有限责任公司性服务原则销售商鞍钢集团其他子公提供支持市场化
品/提30092.6373.98司性服务原则供服务
小计4000176.14711.55
合计39400002631527.383125542.74
（三）2023年1-10月份日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发生生额占关联交关联交易实际发生金额与预计披露日期关联人预计金额同类业易类别内容额金额差异及索引务比例
（%）
（%）本溪北营钢铁（集采购主要
953080.69150800020.00%63.00%2022-073
团）股份有限公司原材料本溪钢铁（集团）采购主要
501731.8589500010.00%56.00%2022-073
矿业有限责任公司原材料
本溪钢铁（集团）采购主要
冶金渣有限责任公21035.23300000.00%70.00%2022-073原材料司
本溪钢铁（集团）采购主要
实业发展有限责任22482.10600000.00%37.00%2022-073原材料公司采购主要
鞍钢股份有限公司77.40100000.00%1.00%2022-073原材料鞍钢集团矿业弓长采购主要
采购商36448.67500001.00%73.00%2022-073岭有限公司原材料
品/提供鞍钢集团国际经济采购主要
服务25661.54300001.00%86.00%2022-073贸易有限公司原材料鞍钢废钢资源（鞍采购主要
66311.481300001.00%51.00%2022-073
山）有限公司原材料鞍钢集团矿业有限采购主要
-100000.00%0.00%2022-073公司原材料攀钢集团钒钛资源采购主要
-40000.00%0.00%2022-073股份有限公司原材料鞍钢集团其他子公采购主要
2672.61-0.00%0.00%2022-073
司原材料
1629501.
小计272700060.00%2022-073
57本溪北营钢铁（集采购辅助
1.5420000.00%0.00%2022-073
团）股份有限公司材料辽宁恒通冶金装备采购辅助
12080.32200000.00%60.00%2022-073
制造有限公司材料本钢电气有限责任采购辅助
-200000.00%0.00%2022-073公司材料
本溪钢铁（集团）采购辅助
机械制造有限责任7318.11120000.00%61.00%2022-073材料公司鞍钢实业集团冶金采购辅助
采购商850.9815000.00%57.00%2022-073机械有限公司材料
品/提供
服务鞍钢钢绳有限责任采购辅助-10000.00%0.00%2022-073公司材料德邻工业品有限公采购辅助
6437.57-0.00%0.00%2022-073
司材料
本溪钢铁（集团）采购辅助
实业发展有限责任2873.80-0.00%0.00%2022-073材料公司鞍山钢铁冶金炉材采购辅助
1532.30-0.00%0.00%2022-073
科技有限公司材料本溪东风湖钢铁资采购辅助
1042.76-0.00%0.00%2022-073
源利用有限公司材料鞍钢集团其他子公采购辅助
2975.385500.00%541.00%2022-073
司材料
小计35112.765705062.00%2022-073本溪北营钢铁（集采购能源
52390.91800001.00%65.00%2022-073采购商团）股份有限公司动力
品/提供本溪钢铁（集团）采购能源
408.25-0.00%0.00%2022-073
服务矿业有限责任公司动力
小计52799.168000066.00%2022-073
本溪钢铁（集团）接受支持
40781.51585001.00%70.00%2022-073
建设有限责任公司性服务本溪北营钢铁（集接受支持
9493.00100000.00%95.00%2022-073
团）股份有限公司性服务
本溪钢铁（集团）接受支持
41698.18100001.00%417.00%2022-073
设备工程有限公司性服务
本溪钢铁（集团）接受支持
15.0050000.00%0.00%2022-073
矿业有限责任公司性服务本钢集团国际经济接受支持
4897.43200000.00%24.00%2022-073
贸易有限公司性服务
本溪钢铁（集团）接受支持
信息自动化有限责15870.54100000.00%159.00%2022-073性服务任公司鞍钢钢材加工配送接受支持
-13000.00%0.00%2022-073（长春）有限公司性服务鞍钢集团工程技术接受支持
-23000.00%0.00%2022-073有限公司性服务
采购商鞍钢建设集团有限接受支持10106.0755000.00%184.00%2022-073
品/提供公司性服务
服务接受支持本钢集团有限公司-100000.00%0.00%2022-073性服务
本溪钢铁（集团）接受支持
27059.68350001.00%77.00%2022-073
有限责任公司性服务辽宁恒泰重机有限接受支持
5295.7550000.00%106.00%2022-073
公司性服务北方恒达物流有限接受支持
8188.0130000.00%273.00%2022-073
公司性服务接受支持
辽宁冶金技师学院-10000.00%0.00%2022-073性服务本溪新事业发展有接受支持
-70000.00%0.00%2022-073限责任公司性服务鞍钢集团自动化有接受支持
4705.50230000.00%20.00%2022-073
限公司性服务
本溪钢铁（集团）接受支持
机械制造有限责任1282.6880000.00%16.00%2022-073性服务公司
鞍钢栗田（鞍山）接受支持
-12000.00%0.00%2022-073水处理有限公司性服务鞍钢实业集团（鞍接受支持
山）设备运维有限-10000.00%0.00%2022-073性服务公司鞍钢集团其他子公接受支持
1603.9521000.00%76.00%2022-073
司性服务
小计170997.3021890078.00%2022-073
采购商鞍钢联众（广州）采购钢材
-160000.00%0.00%2022-073
品/提供不锈钢有限公司产品
服务小计-160000.00%2022-073北方恒达物流有限
销售商品295298.662000006.00%148.00%2022-073公司德邻陆港供应链服
销售商品64864.941900001.00%34.00%2022-073务有限公司本溪北营钢铁（集销售商品19536.001800000.00%11.00%2022-073
团）股份有限公司鞍钢化学科技有限
销售商品11911.411500000.00%8.00%2022-073公司浙江精睿钢材加工
销售商品-1300000.00%0.00%2022-073有限公司
鞍钢股份有限公司销售商品-100000.00%0.00%2022-073
本溪钢铁（集团）
销售商品62172.31800001.00%78.00%2022-073矿业有限责任公司鞍钢集团国际经济
销售商品4897.43300000.00%16.00%2022-073贸易有限公司鞍钢钢材配送（合销售商品-360000.00%0.00%2022-073销售商肥）有限公司品/提供鞍钢钢材配送（武销售商品-300000.00%0.00%2022-073服务汉）有限公司鞍钢钢材加工配送
销售商品-300000.00%0.00%2022-073（郑州）有限公司鞍钢绿色资源科技
销售商品12063.99250000.00%48.00%2022-073有限公司
本溪钢铁（集团）
冶金渣有限责任公销售商品8519.71150000.00%57.00%2022-073司
本溪钢铁（集团）
热力开发有限责任销售商品5023.25100000.00%50.00%2022-073公司
本溪钢铁（集团）
销售商品423.0620000.00%21.00%2022-073有限责任公司
本溪钢铁（集团）
销售商品376.88100000.00%4.00%2022-073建设有限责任公司
本溪钢铁（集团）
机械制造有限责任销售商品1073.8494000.00%11.00%2022-073公司鞍钢钢材加工配送
销售商品-80000.00%0.00%2022-073（大连）有限公司长春一汽鞍钢钢材
销售商品-50000.00%0.00%2022-073加工配送有限公司辽宁恒通冶金装备
销售商品1569.2050000.00%31.00%2022-073制造有限公司
本溪钢铁（集团）
实业发展有限责任销售商品181.0450000.00%4.00%2022-073公司鞍钢钢材加工配送
销售商品-43000.00%0.00%2022-073（长春）有限公司鞍钢沈阳钢材加工
销售商品-30000.00%0.00%2022-073配送有限公司广州鞍钢钢材加工
销售商品-30000.00%0.00%2022-073有限公司鞍钢能源科技有限
销售商品2034.7627000.00%75.00%2022-073公司大连波罗勒钢管有
销售商品1297.2320000.00%65.00%2022-073限公司攀中伊红金属制品（重庆）有限责任销售商品-10000.00%0.00%2022-073公司苏州隆本金属材料
销售商品-10000.00%0.00%2022-073有限公司天津鞍钢国际北方
销售商品24951.28-1.00%0.00%2022-073贸易有限公司本溪北方铁业有限
销售商品18270.09-0.00%0.00%2022-073公司本溪东风湖钢铁资
销售商品2521.21-0.00%0.00%2022-073源利用有限公司鞍钢集团其他子公
销售商品1150.5622000.00%52.00%2022-073司
小计538136.85117960046.00%2022-073
本溪钢铁（集团）提供支持
75.9210000.00%8.00%2022-073
矿业有限责任公司性服务销售商提供支持
本钢集团有限公司-80000.00%0.00%2022-073
品/提供性服务服务鞍钢集团其他子公提供支持
84.20-0.00%0.00%2022-073
司性服务
小计160.1290002.00%2022-073
2426707.
合计4287550
76
预估2023年11-12月仍需发生关联交易48.77亿元。2023年公司董事会对日常关联交易实际发生情况度公司日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议及2023
与预计存在较大差异的说明（如适用）年日常关联交易预计金额上限。部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格和交易量的变动影响，而原预计数据是预计的交易金额上限，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。
2023年度公司日常关联交易总额未超过日常关联交易协议及
2023年日常关联交易预计金额。部分关联交易项目实际发生
公司独立董事对日常关联交易实际发生情额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格况与预计存在较大差异的说明（如适用）和交易量的变动影响，而原预计数据是预计的交易金额上限，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况序号公司名称相关信息
法定代表人：张三健
注册资本：人民币86000万元
主营业务：经营货物及技术进出口；承包境外工业民用建筑工程和境鞍钢集团国际经济内国际招标工程及境外工程所需的设备材料出口等。
贸易有限公司住所：辽宁省鞍山市铁东区南中华路322号
主要财务数据：截至2022年12月31日止，总资产人民币1254535万元，净资产人民币389730万元;2022年度，营业收入人民币
4550477万元，净利润人民币47420万元。
法定代表人：王军
注册资本：人民币2600000万元
主营业务：金属、非金属矿，铁原、精矿购销、加工，公路运输，铁路运输，火力发电，工业、民用气体，耐火土石，黑色金属，钢压延鞍山钢铁集团有限
2制品等。
公司
住所：辽宁省鞍山市铁西区
主要财务数据：截至2022年12月31日止，总资产人民币
12731400万元，净资产人民币6987400万元；2022年度，营业
收入人民币930500万元，净利润人民币704600万元。
法定代表人：于峰
注册资本：人民币15000万元
主营业务：黑色金属铸造；结构性金属制品制造；提供劳动力外包服鞍钢集团众元产业务；食品加工制作。
3
发展有限公司住所：辽宁省鞍山市铁东区和平路46号
主要财务数据：截至2022年12月31日止总资产人民币470550万元，净资产人民币313670万元；2022年度，营业收入人民币
724912万元，净利润人民币19848万元。
鞍钢集团工程技术法定代表人：于洋
4
发展有限公司注册资本：人民币20000万元主营业务：工程总承包；工程管理服务；工程勘察设计；规划管理；
其他土木工程建筑；消防工程；建筑物拆除活动（不含爆破经营）；
其他工程准备活动；金属批发；电工器材批发和进出口、通用设备制造（指起重机）；机械、冶金、矿山、化工成套设备及备件的设计、
制造、安装和服务；通用、专用设备批发和进出口；房地产开发经营等项目。
住所：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区内
主要财务数据：截至2022年12月31日止，总资产人民币849772万元，净资产人民币87253万元；2022年度，营业收入人民币603，
943万元，净利润人民币4874万元。
法定代表人：李镇
注册资本：人民币500000万元
主营业务：钢压延加工。
5攀钢集团有限公司住所：四川省攀枝花市东区向阳村
主要财务数据：截至2022年12月31日止，总资产人民币9762846.82万元，净资产人民币3412427.97万元；2022年度，
营业收入人民币7931324.29万元，净利润人民币163835.23万元。
法定代表人：赵志东
注册资本：人民币15000万元
主营业务：仓储、加工、配送、贸易。
北方恒达物流有限
6住所：本溪市平山区桥北工业园富家村
公司
主要财务数据：截止2022年12月31日止，总资产人民币45906.08万元，净资产人民币17674.54万元；2022年度，营业收入人民币
190951.82万元，净利润人民币1223.35万元。
法定代表人：林东
注册资本：人民币710000万元
主营业务：进出口代理、货物进出口、技术进出口。
本钢集团国际经济
7
贸易有限公司住所：辽宁省本溪市平山区人民路16号
主要财务数据：截止2022年12月31日止，总资产人民币
1256743.62万元，净资产人民币677316.27万元；2022年度，营
业收入人民币724627.79万元，净利润人民币30293.90万元。
法定代表人：王运国
注册资本：人民币600000万元
主营业务：钢、铁冶炼，金属材料销售，再生资源销售，专用设备修理，机械零件、零部件加工，钢压延加工，炼焦，五金产品批发，五金产品零售，电气设备修理，机械设备销售，建筑材料销售，轻质建本溪北营钢铁（集
8筑材料销售，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处
团）股份有限公司理，黑色金属铸造。
住所：平山区北台镇
主要财务数据：截止2022年12月31日止，总资产人民币5414924.21万元，净资产人民币1589045.49万元；2022年度，
营业收入人民币2972766.20万元，净利润人民币60770.88万元。
法定代表人：邱立勇
9
注册资本：人民币67800万元主营业务：冶金机械设备、矿山设备及其备件、机电产品的设计、制
造、修理、销售、安装、调试、服务。
本溪钢铁（集团）
住所：辽宁省本溪市平山区振工路20号机械制造有限责任
公司主要财务数据：截止2022年12月31日止，总资产人民币57867.98万元，净资产人民币-44369.07万元；2022年度，营业收入人民币
42042.53万元，净利润人民币247.67万元。
法定代表人：马文义
注册资本：人民币32000万元
主营业务：建筑工程施工。
本溪钢铁（集团）
10
建设有限责任公司住所：平山区水塔路8号
主要财务数据：截止2022年12月31日止，总资产人民币
215274.90万元，净资产人民币-19129.65万元；2022年度，营业
收入人民币255056.70万元，净利润人民币5419.63万元。
法定代表人：吕学明
注册资本：268000万元
主营业务：铁矿采选等。
本溪钢铁（集团）
11
矿业有限责任公司住所：辽宁省本溪市平山区平山路15栋
主要财务数据：截止2022年12月31日止，总资产人民币
1837382.28万元，净资产人民币755525.68万元；2022年度，营
业收入人民币1156906.47万元，净利润人民币99697.22万元。
法定代表人：张弛
注册资本：人民币10000万元
主营业务：是拥有机电工程施工总承包、冶金工程施工总承包双一级资质的建筑业施工企业。公司具备电子智能化工程和消防设施工程专业承包二级；电力工程、建筑工程、市政公用工程、石油化工总承包三级；铁路工程、环保工程、城市及道路照明工程、起重设备安装、
本溪钢铁（集团）钢结构工程、输变电工程专业承包三级，特种设备锅炉（安装、改
12设备工程有限公司 造）1 级，起重机械安装 A 级，压力管道安装 GC 类 2 级，还具有国家能源局评审的电力设施承装类三级、承修类三级、承试类三级等资质。
住所：明山区环山路38号
主要财务数据：截止2022年12月31日止，总资产人民币46711.54万元，净资产人民币5963.73万元；2022年度，营业收入人民币
41392.35万元，净利润人民币1262.45万元。
法定代表人：荣泽
注册资本：人民币4000万元
主营业务：钢、铁冶炼；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎
本溪钢铁（集团）屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；钢压延加工。
13实业发展有限责任
公司住所：本溪市平山区水塔路9号
主要财务数据：截止2022年12月31日止，总资产人民币57452.54万元，净资产人民币18501.15万元；2022年度，营业收入人民币
66254.52万元，净利润人民币5631.91万元。
法定代表人：邵剑超
本溪钢铁（集团）
注册资本：人民币5000万元
14信息自动化有限责
任公司主营业务：计算机软件开发、网络及通讯系统设计、开发、自动控制系统设计等。住所：本溪市平山区广裕路130号主要财务数据：截止2022年12月31日止，总资产人民币31375.27万元，净资产人民币13322.84万元；2022年度，营业收入人民币
30914.69万元，净利润人民币2220.36万元。
法定代表人：李乃明
注册资本：人民币740109.14万元
主营业务：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、金属材料销售、建筑安
本溪钢铁（集团）装。
15
有限责任公司住所：辽宁省本溪市平山区人民路16栋
主要财务数据：截止2022年12月31日止，总资产人民币12013179.94万元，净资产人民币4926048.35万元；2022年度，
营业收入人民币6606171.07万元，净利润人民币4053.42万元。
法定代表人：杨维
注册资本：人民币1895549.18万元
主营业务：采矿、钢铁冶炼。
16本钢集团有限公司住所：辽宁省本溪市平山区人民路16栋
主要财务数据：截止2022年12月31日止，总资产人民币12358772.69万元，净资产人民币2938823.29万元；2022年度，
营业收入人民币7718208.83万元，净利润人民币14659.18万元。
（二）与公司的关联关系
鞍钢集团有限公司为公司的实际控制人，上述公司均与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联人与本公司长期合作，一直为本公司提供原材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务等，同时也采购本公司部分产品。相关协议中约定的定价原则是依据市场化原则制定，交易金额上限也是考虑了双方产能而确定。因此，上述关联人有能力按协议约定向本公司提供相关的原材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支
持性服务等，并会按照协议约定采购本公司的相关产品等。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
按照公司与鞍钢集团订立的《原材料和服务供应协议》所明确的
交易内容和定价原则。主要定价原则是，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。按照公司与钒钛股份订立的《原材料供应协议》所明确的交易内容和定价原则。钒钛股份应在本钢板材可能具体规定的合理时限内，按照双方认可的合理方式向本钢板材提供阐释的原材料，对于钒钛股份向本钢板材提供的合金，钒钛股份同意根据市场价格向本钢板材销售。
（二）关联交易协议情况公司于2022年3月24日与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议（2022-2024年度）》，与攀钢钒钛签订《原材料供应协议（2022-
2024年度）》。上述协议经双方签署后，自公司股东大会通过之日起生效。
上述协议内容详见公司于2022年3月26日披露的《本钢板材股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
钢铁生产具有较强的连续性，公司部分原料、服务采购于鞍钢集团及其下属公司，同时也要销售产品等给鞍钢集团及其下属公司。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通保证公司生产经营的正常运
转有利于公司的生产经营的连续性和稳定性，对公司的生产经营的正常运行有积极的影响。
为了充分利用鞍钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过鞍钢集团下属的全资子公司鞍钢国贸公司代理公司的进出口业务。
本公司具有独立、完整的产供销体系，关联交易遵循公平、公正、公开的原则不会对公司独立性产生影响，不会损害本公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事专门会议审议通过了《2024年日常关联交易预计》。
独立董事认为该关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议，公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。
独立董事对本次交易发表独立意见：董事会对该事项的表决程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司九届董事会二十二次会议决议公告；
2、公司九届监事会十五次会议决议公告；
3、独立董事事前认可和独立意见；
本钢板材股份有限公司董事会二0二三年十二月二日