森源电气:森源电气2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2023-045
河南森源电气股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2023年12月1日（星期五）上午10:00
网络投票时间：2023年12月1日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月1日上午9:15—
9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2023年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共2人，代表公司股份46014755股，占公司总股份929756977股的4.9491%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东28人，代表股份254485449股，占公司总股份的27.3712%。
上述现场与网络出席股东共30名，代表股份数为300500204股，占公司总股份929756977股的比例为32.3203%；其中中小股东27名，代表股份数为49575155股，占公司总股份929756977股的比例为5.3321%。
1公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事
务所律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意297918804股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.1410%；反对
2581400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.8590%；弃权0股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意46993755股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.7930%；
反对2581400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的5.2070%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
2、审议通过了《关于拟补选监事的议案》
总表决情况：
同意297918804股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.1410%；反对
2581400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.8590%；弃权0股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意46993755股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.7930%；
反对2581400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的5.2070%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
3、审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意297918804股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.1410%；反对
2581400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.8590%；弃权0股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
2同意46993755股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.7930%；
反对2581400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的5.2070%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2023年12月2日
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