诺德股份:诺德新材料股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临2023-078
诺德新材料股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第
十三次会议于2023年11月30日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
1、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
因此，全体监事一致同意本次募集资金投资项目的延期相关事项。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临
2023-076）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司监事会
2023年12月1日