锌业股份:关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2023-052葫芦岛锌业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.公司于2023年12月1日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。
本次公司董事会审议通过了2023年补充日常关联交易金额1400万元，根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（二）2023年新增日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
2023年预2023年预
关联交易关联交易关联交易2023年预2023年已关联人计发生金计增加金类别内容定价原则计金额发生金额额额建昌县多向关联人成商贸有采购材料市场价格01001000采购原材限公司料小计01001000葫芦岛石
向关联人销售产品、源科技有市场价格0700700481
销售产品、商品限公司商品小计0700700481葫芦岛连向关联人石化工有销售劳务市场价格0600600275提供劳务限责任公司小计0600600275总计014001400756
二、关联方介绍和关联方关系
1.建昌县多成商贸有限公司
法定代表人：吴绍飞
统一社会信用代码/注册号：91211422MAC41J085B
第1页葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.注册资本：100万元
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市建昌县八家子经济开发区
经营范围：一般项目：金属矿石销售，非金属矿及制品销售，矿山机械销售，五金产品批发，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，金属材料销售，机械设备销售，金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务概况：截止2023年10月31日，总资产61.92万元、净资产
2.26万元、主营业务收入57.98万元。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
2.葫芦岛石源科技有限公司
法定代表人：曾珊
统一社会信用代码/注册号：91211481MA0Y2XTJ94
注册资本：500万元
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市兴城市宁远街道南桥路50-29号经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，电子、机械设备维护（不含特种设备），非金属矿及制品销售，金属矿石销售，太阳能热利用产品销售，金属制品销售，城市绿化管理，塑料制品制造，塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务概况：截止2023年10月31日，总资产935万元、净资产657万元、主营业务收入3860万元。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
3.葫芦岛连石化工有限责任公司
法定代表人：朱磊
第2页葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y0FBP3J
注册资本：10000万元
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市高新技术产业园区北二路136-1号
经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务概况：截止2023年10月31日，总资产35167万元、净资产
9375万元、主营业务收入5659万元。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
三、定价原则和定价依据
定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据：交易定价按照市场价格确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。
五、独立董事意见
1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审查，本次新增关联交易不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，同意将其提交公司董事会审议。
2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，本次新增关联交
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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的新增关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1.《第十届董事会第三十四次会议决议》
2．经签字确认的独立董事意见。
葫芦岛锌业股份有限公司
2023年12月1日