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证券代码:000061证券简称:农产品公告编号:2023-067
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事
会第七次会议于2023年11月28日(星期二)上午11:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2023年11月26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事4名,实到监事3名,古成先生因公未能出席,委托彭伯安先生出席并代为表决,会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案:
1、审议通过《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)延长存续期的议案》
同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。
2、审议通过《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)减资的议案》
同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。
4、审议通过《关于修订的议案》
同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。
上述议案一、三、四尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件第九届监事会第七次会议决议(经与会监事签字并盖监事会印章)。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司监事会
二〇二三年十一月三十日
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