ST交投:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－131
云南交投生态科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月1日（星期一）下午14:30时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023年12月1日上午9:15-9:25；9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月1日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长马福斌先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计30名，所持有表决权的
股份总数为91830170股，占公司总股份的49.8717％。其中，出席现场会议的股
1东及股东授权代表共27人，代表股份91613469股，占公司总股份的49.7540％；
通过网络投票的股东3人，代表股份216701股，占公司总股份的0.1177％。
通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共26人，代表股份
29366850股，占上市公司总股份的15.9487％。其中：通过现场投票的中小股东
23人，代表股份29150149股，占上市公司总股份的15.8310％。通过网络投票的
中小股东3人，代表股份216701股，占上市公司总股份的0.1177％。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出
席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由第七届董事会董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
经累积投票制选举，选举马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生、李红书女士为公司第八届董事会非独立董事。表决情况如下：
1.01选举马福斌先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:90851457股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9342％。
中小股东总表决情况：同意:13498064股，占出席会议中小股东有效表决权的45.9636%。
1.02选举杨自全先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意90851557股，占出席会议所有股东所持股份的98.9343%。
中小股东总表决情况：同意13498164股，占出席会议中小股东有效表决权的45.9639%。
21.03选举邹吉虎先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意90852454股，占出席会议所有股东所持股份的98.9353%。
中小股东总表决情况：同意13499062股，占出席会议中小股东有效表决权的45.9670%。
1.04选举唐家财先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意90861452股，占出席会议所有股东所持股份的98.9451%。
中小股东总表决情况：同意13508061股，占出席会议中小股东有效表决权的45.9977%。
1.05选举杨艳军先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意77016046股，占出席会议所有股东所持股份的83.8679％。
中小股东总表决情况：同意77016046股，占出席会议中小股东有效表决权的262.2550%。
1.06选举李红书女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意74973316股，占出席会议所有股东所持股份的81.6434%％。
中小股东总表决情况：同意44271796股，占出席会议中小股东有效表决权的150.7543%。
1.07选举张艳婷女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意34784832股，占出席会议所有股东所持股份的37.8795%。
中小股东总表决情况：同意120001股，占出席会议中小股东有效表决权的
0.4086%。
2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
经累积投票制选举，选举程士国先生、马子红先生、杨继伟先生为公司第八届董事会独立董事。表决情况如下：
2.01选举程士国先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意91641769股，占出席会议所有股东所持股份的99.7948%。
中小股东总表决情况：同意29178449股，占出席会议中小股东有效表决权
3的99.3585%。
2.02选举马子红先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意91642669股，占出席会议所有股东所持股份的99.7958%。
中小股东总表决情况：同意29179349股，占出席会议中小股东有效表决权的99.3615%。
2.03选举杨继伟先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意91651669股，占出席会议所有股东所持股份的99.8056％。
中小股东总表决情况：同意29188349股，占出席会议中小股东有效表决权的99.3922%。
马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生、李红书
女士、程士国先生、马子红先生、杨继伟先生共同组成公司第八届董事会。公司
第八届董事会任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。公司第八届董事
会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一。
3.审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
经累积投票制选举，选举宋翔先生、蒋俊凤女士为公司第八届监事会非职工代表监事。表决情况如下：
3.01选举宋翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意91641769股，占出席会议所有股东所持股份的99.7948%。
中小股东总表决情况：同意29178449股，占出席会议中小股东有效表决权的99.3585%。
3.02选举蒋俊凤女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意91642669股，占出席会议所有股东所持股份的99.7958%。
中小股东总表决情况：同意29179349股，占出席会议中小股东有效表决权的99.3615%。
宋翔先生、蒋俊凤女士与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事代丽
4娟女士共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期三年自本次股东大
会决议通过之日起计算。公司第八届监事会人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，不存在兼任公司董事或高级管理人员的情形。
4.审议通过了《关于修订公司的议案》
表决结果：同意91668669股，占出席会议所有股东所持股份的99.8241％；
反对161501股，占出席会议所有股东所持股份的0.1759％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意29205349股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4501％；反对161501股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于修订公司的议案》
表决结果：同意91668669股，占出席会议所有股东所持股份的99.8241％；
反对161501股，占出席会议所有股东所持股份的0.1759％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意29205349股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4501％；反对161501股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于增加2023年度关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意41631642股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6136％；反对161501股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意21854249股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.2664％；反对161501股，占出席会议的中小5股东所持有效表决权股份的0.7336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于申请反向保理融资业务暨关联交易的议案》
表决结果：同意48982742股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6714％；反对161501股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意29205349股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.4501％；反对161501股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见建纬（昆明）律师事务所高薇、程露律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会召集人资格合法有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签署的公司2023年第四次临时股东大会决议；
2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南交投生态科技股份有限公司2023
年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二日
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