九洲集团:第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2023-111
债券代码：123089债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2023年11月20日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第八次会议的通知。会议于2023年11月30日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于转让子公司七台河万龙风力发电有限公司51%股权的议案》公司与华电新能源集团股份有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限公司（以下简称“丰润风电”）签订《股权转让协议》，公司将持有的子公司七台河万龙风力发电有限公司51%股权转让给丰润风电，股权转让价款为9282.00万元。本次股权转让事项完成后，七台河万龙风力发电有限公司不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。
经监事会审议，本次交易符合公司未来的战略发展规划，是公司发展新能源业务的重要环节，符合上市公司全体股东的利益。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
1二、审议通过《关于转让子公司七台河佳兴风力发电有限公司51%股权的议案》公司与华电新能源集团股份有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限公司（以下简称“丰润风电”）签订《股权转让协议》，公司将持有的子公司七台河佳兴风力发电有限公司51%股权转让给丰润风电，股权转让价款为9078.00万元。本次股权转让事项完成后，七台河佳兴风力发电有限公司不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。
经监事会审议，本次交易符合公司未来的战略发展规划，是公司发展新能源业务的重要环节，符合上市公司全体股东的利益。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于增资全资子公司安达市九洲石山发电有限责任公司的议案》
为保障公司新能源项目投资，拟对全资子公司安达市九洲石山发电有限责任公司进行增资不超过3000万元人民币，增资后注册资本为4000万元，公司将根据新能源项目投资需求陆续投入增资款。
公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于增资全资子公司安达市九洲火山发电有限责任公司的议案》
为保障公司新能源项目投资，拟对全资子公司安达市九洲火山发电有限责任公司进行增资不超过3000万元人民币，增资后注册资本为4000万元，公司将根据新能源项目投资需求陆续投入增资款。
公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小
2股东权益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于增资全资子公司安达市九洲光伏发电有限责任公司的议案》
为保障公司新能源项目投资，拟对全资子公司安达市九洲光伏发电有限责任公司进行增资不超过8000万元人民币，增资后注册资本为10000万元，公司将根据新能源项目投资需求陆续投入增资款。
公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于增资全资子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司的议案》
为保障公司新能源项目日常运营，拟对全资子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司进行增资不超过10000万元人民币，增资后注册资本为30000万元，公司将根据新能源项目需求陆续投入增资款。
公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于增资全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司的议案》公司拟使用自有资金对全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司进行增
资不超过23200万元人民币，增资后注册资本为80000万元，公司将根据综合智慧能源项目建设的需求陆续投入增资款。
公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小股东的权益。
3表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》为满足公司生产经营需求，泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴泰生物质”）向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请流动资金贷款5000万元，公司拟为其提供担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。
公司监事会认为兴泰生物质每年的发电及供热收益能够偿还银行借款的本
金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，财务风险可控。本次担保主要是项目日常运营需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》为满足公司生产经营需求，公司拟为富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕生物质”）向银行申请流动资金贷款提供担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用）、担保期限以签署的保证
4合同为准。
富裕生物质拟向银行申请流动资金贷款的具体内容如下：
序号融资银行名称额度期限款项用途中国光大银行股份有限公司
13000万元1年采购原材料、支
哈尔滨东大直支行付货款等企业齐齐哈尔农村商业银行股份
24880万元1年日常经营支出
有限公司
公司监事会认为富裕生物质每年的发电收益能够偿还银行借款的本金、利息
及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，财务风险可控。本次担保主要是项目日常运营需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
十、备查文件哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司监事会
二〇二三年十一月三十日
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