柏楚电子:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2023-037
上海柏楚电子科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月4日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数59
普通股股东人数59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量120246981
普通股股东所持有表决权数量120246981
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
82.1962比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
82.1962
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司其他高级管
理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更英文名称、英文简称、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120246981100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12023642399.99129330.000796250.0081（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例比例序号票数票数
（%）数（%）（%）
2关于续聘公205999.94879330.004596250.0468
司2023年度1027审计机构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、议案2对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠黄熙熙
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会2023年12月5日